Tyrkia skal konfiskere 'mistenkelige' eiendeler relatert til FTX: Rapport

Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) søker å beslaglegge «mistenkelige» eiendeler knyttet til den mishandlede kryptovalutabørsen FTX. 

Myndighetene planlegger også å åpne etterforskning mot handelsplassens tidligere administrerende direktør – Sam Bankman-Fried (SBF).

Går etter SBF

Det tyrkiske byrået ettertraktet et grønt lys fra hovedstatsadvokaten i Istanbul for å sette i gang en grundig inspeksjon av FTX og dets tvilsomme aktiviteter gjennom årene. Enheten lovet å konfiskere "mistenkelige" eiendeler knyttet til plattformen dersom regulatorene gir sin godkjennelse. 

MASAK er også villig til å undersøke handlingene til Bankman-Fried og bestemme hans rolle i børsens kollaps. 

Flere rapporter indikerte at den 30 år gamle amerikaneren hadde brukt millioner av dollar på å betale ned medier for å presentere ham som en pålitelig gründer for det brede publikum. Twitters nye administrerende direktør – Elon Musk – mener i disse forutsetningene og sa at FTX fortsatt kunne være et funksjonelt sted hvis SBF var like flinke til å drive det som han var til å bestikke kringkastingsenheter.

Andre kilder avslørte at Bankman-Fried og andre ledere av den kollapsede plattformen misbrukte kundenes midler gjennom årene og kjøpt flere millioner hus ved stranden på Bahamas.

MASAK har allerede åpnet en etterforskning mot børsens tyrkiske datterselskap – FTX Turkey – og beslaglagt digitale valutaer relatert til sjefene.

"Som et resultat av vår nevnte søknad ble det åpnet en rettslig etterforskning mot de mistenkte, og det ble iverksatt et inndragningstiltak for de mistenktes eiendeler," heter det i en tidligere melding.

Det nylige kryptobeslaget i Tyrkia

Det tyrkiske politiet arresterte 46 personer i oktober som angivelig drev en ulovlig bettingorganisasjon og brukte kryptovalutaer for å hvitvaske fortjeneste. 

Undersøkelsen antok at enheten behandlet digitale eiendeler verdt rundt 135 millioner dollar gjennom hele sin eksistens.

Süleyman Soylu - Tyrkias innenriksminister - uttalte rettshåndhevelsesagenter konfiskert omtrent en tredjedel av dette beløpet, og sier at dette er "bare begynnelsen:"

«Denne operasjonen kom fra Tyrkisk Kypros og er knyttet til drapet på Halil Falyali. En overføring på omtrent 2.5 milliarder TL skjedde. Omtrent 40 millioner dollar i penger er konfiskert for øyeblikket."

Myndighetene presenterte dokumentene om beslaget for regjeringene i flere europeiske nasjoner slik at de kunne være klar over problemet og forhindre slike negative hendelser på det gamle kontinentet.