Problemer fordyper for WazirX i India som ED Raids Director og fryser bankkontoer

5. august fryste Enforcement Directorate (ED) bankkontoen til en av direktørene i Zanmai Lab Private Ltd, operatøren av den indiske kryptovalutabørsen WazirX.

Det er rapportert at bankeiendeler verdt Rs 64.67 crores (over 8 millioner dollar) ble frosset etter at byrået gjennomførte et raid i Hyderabad.

Binance-støttet WazirX har vært under etterforskning

Nyheten kommer kort tid etter at Pankaj Chaudhary, statsminister for finans, bekreftet i det parlamentariske overhuset at håndhevingsdirektoratet ser på påstander om at totalt 2,790 millioner kroner (over 350 millioner dollar) ble hvitvasket gjennom den Binance-støttede børsen i to tilfeller.

Denne gangen ble WazirX-direktøren angivelig anklaget av det sentrale byrået for å ha hjulpet hurtiglånsappselskaper med kjøp og overføring av virtuelle kryptovaluta-eiendeler brukt til å hvitvaske ulovlige penger.

NDTV rapporterte at raidene ble utført på Sameer Mhatre, medgründer og teknologisjef for plattformen, med ED som la til "Han har fullstendig ekstern tilgang til databasen til WazirX, men han gir ikke detaljene om transaksjonene."

Dette betyr i hovedsak at raidet ble utført på direktørens lokaler i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger, 2002 (PMLA) etter at han ikke samarbeidet med byrået.

Be[In]Crypto hadde også sitert rapporterte tidligere at ED undersøker plattformen i to saker i henhold til bestemmelsene i Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). Mens i ett tilfelle blir plattformen undersøkt for å tillate utenlandske brukere å bytte en kryptovaluta mot en annen på sin egen børs, så vel som ved å bruke overføringer fra andre utenlandske børser. I et annet tilfelle, transaksjoner "dekket i mystikk" mellom Binance og WazirX blir etterforsket. 

Påstanden om å hjelpe ulovlige låneapper til å hvitvaske penger

Nok en lokal rapport siterte håndhevingsdirektoratet for å si: "Da politiet og ED begynte å slå ned, brukte låneappfirmaene kryptovaluta-ruten for å ta penger ut av landet. Mesteparten av pengene overføres til Hong Kong gjennom kryptoaktiva via WazirX. Vi fant bevis for overføring av penger til kryptoaktiva. Vi har frosset mer enn Rs 100 crore kryptoaktiva fra WazirX.»

WazirX skal ha hjulpet 16 siktede fintech-firmaer med å bruke kryptovalutakanalen for å hvitvaske kriminelle utbytter.

"Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe anti-hvitvaskingsnormer (AML) har den aktivt hjulpet rundt 16 anklagede fintech-selskaper med å hvitvaske utbytte av kriminalitet ved bruk av kryptoruten. Derfor ble tilsvarende løsøre til en utstrekning av Rs 64.67 crore som lå hos WazirX frosset under PMLA, 2002, sa det sentrale byrået.

Og nå er etterforskningsbyrået også rapportert å være det spore indisk NBFC-er og fintech-partnere for hurtiglånsapper som opererer mot sentralbankens retningslinjer. Disse ulovlige søknadene ble funnet å virke i strid med RBI-regelverket for å presse ut overdrevne renter og misbruke personlig informasjon samlet inn fra lånesøkere.

"Ulike fintech-selskaper støttet av kinesiske fond kunne ikke få en NBFC-lisens fra RBI for å utføre utlånsvirksomhet. Så de utviklet MoU-ruten med nedlagte NBFC-er for å piggyback på lisensen deres," byrået funnet.

"Det er sett at det maksimale beløpet ble omdirigert til WazirX-børsen og kryptoaktiva som ble kjøpt på denne måten har blitt viderekoblet til ukjente utenlandske lommebøker," la ED-notatet til.

Transaksjoner mellom Binance og WazirX er fortsatt uklare

Når det er sagt, gransker ED også de tidligere uttalelsene fra børsen og dens medgründer. Det sentrale byrået påpekte: "Tidligere hadde deres administrerende direktør Nischal Shetty hevdet at WazirX er en indisk børs som kontrollerer alle krypto-krypto- og INR-krypto-transaksjoner og kun har en IP- og fortrinnsavtale med Binance."

"Men nå hevder Zanmai at de bare er involvert i INR-kryptotransaksjoner, og alle andre transaksjoner gjøres av Binance på WazirX. De gir motstridende og tvetydige svar for å unngå tilsyn fra indiske reguleringsbyråer,» CNBC rapporten siterte ED.

Mens videre etterforskning pågår, avventes en uttalelse fra børsen.

Den siste tweeten tidligere i dag fra selskapets administrerende direktør, Nischal Shetty, skisserte hvordan desentralisering løser problemet med monopol fra sentraliserte institusjoner.

Hva synes du om dette emnet? Skriv til us og fortell oss!

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.