Tornado Cash svartelistet av US Treasury Department

Krypto-mikser Tornado Cash har blitt svartelistet av det amerikanske finansdepartementet for angivelig hvitvasking av mer enn 7 milliarder dollar i krypto. 

Tornado Cash: krypto-mikser svartelistet for hvitvasking

Ifølge rapporter, ser det ut til at krypto-miksertjeneste Tornado Cash har vært sanksjonert og svartelistet av det amerikanske finansdepartementet for angivelig hvitvasking av mer enn 7 milliarder dollar i krypto siden 2019. 

Spesielt, den Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) påstått at Tornado Cash ble brukt til å stjele $ 455 millioner fra Den demokratiske folkerepublikken Koreas (DPRK) statsstøttede hackergruppe kalt Lazarus-gruppen.

På toppen av det ville det være bruk av plattformen til hvitvaske ytterligere 96 millioner dollar i midler fra ondsinnede cyberaktører som stammer fra tyveriet 24. juni 2022 fra Harmonibroen og minst 7.8 millioner dollar fra tyveriet 2. august 2022 fra Nomad. 

I denne forbindelse, finansminister undersekretær for terrorisme og finansiell etterretning Brian E. Nelson sa:

"I dag sanksjonerer Treasury Tornado Cash, en virtuell valutamikser som hvitvasker inntektene fra nettkriminalitet, inkludert de som er begått mot ofre i USA. Til tross for offentlige forsikringer om noe annet, har Tornado Cash gjentatte ganger unnlatt å pålegge effektive kontroller designet for å stoppe den fra å hvitvaske midler for ondsinnede cyberaktører på en regelmessig basis og uten grunnleggende tiltak for å håndtere risikoene. Treasury vil fortsette å aggressivt forfølge handlinger mot miksere som hvitvasker virtuell valuta for kriminelle og de som hjelper dem."

Tornado Cash og tilhørende Ethereum-lommebokadresser

Tornado Cash er en virtuell valutamikser som opererer på Ethereum blockchain og tilrettelegger vilkårlig for anonyme transaksjoner ved å skjule deres opprinnelse, destinasjon og motparter.

Så, mens dens formål er å øke personvernet, miksere som Tornado er også ofte brukt av ulovlige aktører for å hvitvaske midler, spesielt de som ble stjålet under større ran.

For dette formål har OFAC lagt til Tornado Cash og tilhørende Ethereum-lommebok adresser til sin “Spesielt utpekte statsborgerliste”. Dermed kan alle som samhandler med disse lommebokadressene nå møte straffestraff, noe som er en grunn til bekymring for noen kryptoeiere med ærlige intensjoner.

En Twitter-bruker beskrev det store bildet av situasjonen: 

I dag sanksjonerte USA Ethereum-adresser knyttet til en personverntjeneste kalt Tornado cash.

Circle frøs umiddelbart USDC på disse kontoene. GitHub suspenderte bidragsytere til Tornado.

Hvis du ventet på åpningsskuddet til storebrors angrep på krypto, var dette det

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) August 8, 2022

"I dag sanksjonerte USA Ethereum-adresser knyttet til en personverntjeneste kalt Tornado cash. Circle frøs umiddelbart USDC på disse kontoene. GitHub suspenderte bidragsytere til Tornado. Hvis du ventet på åpningsskuddet til storebrors angrep på krypto, var dette det”.