Flere og flere detaljer om den nå insolvente kryptobørsen FTX-overflaten hver dag, og spillover-effektene blir stadig mer uheldige.
Tidslinjen nedenfor sporer store begivenheter siden det bahamanske politiet begynte å etterforske FTX 13. november frem til avsløringene fra de siste konkursdokumentene om at Sam Bankman-Fried og andre ledere mottok personlige lån på til sammen 1.5 milliarder dollar.
14. november — Mandag: Time out
Sportspartnerskapene fortsatte å falle. Golden State Warriors, det San Francisco-baserte NBA-laget, stoppet alle FTX-relaterte kampanjetilbud. Warriors punktvakt Stephen Curry var en global ambassadør for FTX, og FTX US og dets NFT-marked var Warriors' offisielle kryptovalutaplattform. Alle disse avtalene opphørte å eksistere.
Dette trekket fulgte etter at Miami Heat NBA-laget avsluttet sin navnerettighetsavtale med FTX for hjemmestadion - FTX Arena. Ytterligere partnerskap med Major League Baseball for å plassere FTX-logoen på draktene til dommere og med Mercedes-AMG Petronas F1 Team for å legge til FTX-logoen til bilene og uniformene til sjåførene ble avsluttet.
15. november - tirsdag: Nok et FTX-havari
Bankman–Fried twitret denne dagen han skulle prøve å "skaffe likviditet, gjøre kunder hele og starte på nytt" som en del av en dager lang tråd. Til tross for FTXs kapittel 11-konkursinnlevering, var han angivelig i samtaler med investorer som kan bidra til å finansiere 8 milliarder dollar at selskapet skylder sine handelsmenn og institusjonelle kunder - men skriften satt på veggen.
Kryptovaluta utlåner, BlockFi kunngjorde at det sannsynligvis ville begjære seg konkurs på denne dagen. Firmaet hadde tidligere begynt å forhindre uttak, og det avslørte "betydelig eksponering" for FTX dagen før. På et tidspunkt i juli hadde FTX planlagt å kjøpe BlockFi direkte for opptil 240 millioner dollar.
16. november – onsdag: Gruppesøksmål mot SBF
Den første gruppesøksmål mot Bankman-Fried ble innlevert denne dagen, og hevdet at den insolvente kryptobørsen brøt Florida-loven og krevde 11 milliarder dollar i erstatning på vegne av kundene. En rekke av dens høyprofilerte støttespillere ble navngitt i søksmålet, inkludert Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David og Kevin O'Leary, blant andre.
Å bruke "de største og mest kjente markedsførerne og kjendisene var den eneste måten denne massive svindelen kunne ha vært vellykket," sa en av advokatene bak saken til Blockworks.
Også den 16. november, kryptolångiver Genesis, et datterselskap av Digital Currency Group, stoppet uttak til kundeinnløsninger og nye låneoppdrag. Dette trekket førte til at børsen, Gemini, sluttet å behandle innløsninger for kunder som bruker Gemini Earn-programmet i samarbeid med Genesis. Gemini sa at vanlige kryptouttak imidlertid ikke påvirkes.
I tillegg publiserte Vox et intervju med Bankman-Fried, der han beskyldte en tidligere ansatt for skadelig programvare på en enhet eid av en tidligere ansatt for hackingen. Han også kritiserte regulatorer og uttrykte beklagelse om begjæring om konkurs.
FTXs nye administrerende direktør John J. Ray, III tvitret som svar at "Mr. Bankman-Fried har ingen pågående rolle i [FTX], FTX US eller Alameda Research Ltd. og snakker ikke på deres vegne."
17. november – torsdag: "En fullstendig svikt i bedriftskontroller"
Ray, som ble hentet inn som likvidator, uttalte i en edsvornet erklæring avgitt i konkursretten at ifølge FTXs registre hadde datterselskapet Alameda Research gitt personlige lån på til sammen 1 milliard dollar til Bankman-Fried og mer enn 500 millioner dollar til FTX-medgründer Nishad Singh.
Ray la til noen harde ord. Til tross for at jeg har vært involvert i Enrons konkurser: «Aldri i min karriere har jeg sett en så fullstendig svikt i bedriftskontroller og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som det skjedde her. Fra kompromittert systemintegritet og feil regulatorisk tilsyn i utlandet, til konsentrasjonen av kontroll i hendene på en svært liten gruppe uerfarne, usofistikerte og potensielt kompromitterte individer, er denne situasjonen enestående."
Ytterligere innsikt i saken bekreftet det FTX overholdt ikke sikkerhetskontrollene med hensyn til digitale eiendeler, misbrukte kundemidler, hadde urevidert økonomi og nesten ikke-eksisterende medarbeiderstyring.
FTXs lokale Bahamas-arm, FTX Digital Markets, begjært konkurs beskyttelse i New York denne dagen. Den valgte kapittel 15-konkurs, mens FTX og 134 tilknyttede selskaper valgte kapittel 11-beskyttelse.
Et annet datterselskap av Digital Currency Group, Grayscale, så verdien av det børsnoterte Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) faller med 20 % 17. november (GBTC) har vedvarende handlet med en bred rabatt i forhold til prisen på spotbitcoins den har, med netto aktivaverdi (NAV) som svever rundt 40 % under verdien av Bitcoin.
18. november - fredag: Bahamas regulatorer varetekter FTX-eiendeler
Verdipapirtilsynsmyndigheter på Bahamas bekreftet at de har noen av FTXs eiendeler i en pressemelding utgitt 18. november. De erkjente å ha overført eiendeler fra FTX Digital Markets til deres varetekt etter en nødmelding fra FTXs amerikanske advokater anklaget dem for å ha instruert tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried for å gjøre det. De la til at de ikke trodde at FTXs datterselskap på Bahamas var underlagt USAs kapittel 11-konkursbehandling.
Verdien av eiendelene ble ikke bekreftet, og det var uklart hvor mye av kryptoaktivebevegelsene som kunne tilskrives handlinger fra Bahamanske regulatorer.
19., 20. november - Lørdag og søndag: Følger hackersporet
I løpet av denne helgen observerte analytikere på kjeden at FTX-hackeren, kalt "FTX Accounts Drainer", dumpet eter for bitcoin. Dette førte til at prisen på eteren begynte å synke.
De hacker flyttet eter i forskjellige partier — 186 millioner dollar ble flyttet inn i kryptokjølelager, mens 477 millioner dollar ble overført til ether og stablecoin DAI.
Den 20. november overførte angriperen 50,000 XNUMX ETH til en egen lommebok og konverterte den deretter til BTC via renBTC - Ren-protokollbroen.
Ettersom kryptosamfunnet overvåket hackede FTX-midler, FTX oppfordret bytter til å samarbeide ved å stoppe midler og returnere dem til «konkursboet».
21. november - Mandag: Vennligst hjelp
Etherscan-data viste at angriperen flyttet totalt 180,000 199.3 Ether ($21 millioner) den 12. november over 15,000 lommebøker. Hver nyopprettede lommebok mottok XNUMX XNUMX ETH.
Ved å dele opp det totale beløpet i mindre mengder, en prosess kjent som "peel chaining", forvirrer det ikke bare etterforskere, men antyder at angriperen kan bruke en blandetjeneste på et tidspunkt.
I mellomtiden sendte en bruker registrert som ftx-rekt200k-pls-help.eth en kodet melding via ether til hackeren, og hevdet å ha tapt penger på FTX-kollapsen og ba om refusjon. De til og med sendt 20 transaksjoner på 0.000001 ETH til hackerens adresse.
22. november — Tirsdag: SBF ber om unnskyldning igjen, retten hører fra konkursadvokater
Et brev som Bankman-Fried delt med FTX-ansatte ble offentliggjort 22. november. Hans åpningslinje sier at han føler «dypt lei seg over det som skjedde». Finansjournalist Liz Hoffman twitret skjermbilder av brevet.
Sammen med unnskyldningene og en liste over sikkerheter og forpliktelser under FTX, sa Bankman-Fried at "kanskje det fortsatt er en sjanse til å redde selskapet."
Han tok imidlertid ikke opp påstander om at FTX viderekoblede kunde- og bedriftsmidler til Alameda Research eller at han og andre ledere tok personlige lån.
"Ingenting av dette endrer det faktum at alt dette suger for dere," la Bankman-Fried til.
In den første konkursbehandlingen for FTX og dets tilknyttede enheter fortalte advokater retten at en "vesentlig mengde eiendeler" holdt av FTX ikke kan regnskapsføres. FTX har nå en kontantbalanse på 1.24 milliarder dollar totalt, sa de.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Kilde: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline