Banken ber nå om avslag på krav

Den ledende israelske banken, Hapoalim Bank, har nylig sendt inn et forsvarsbrev for å avvise påstandene til den 69 år gamle pensjonisten, Esther Freeman, om å tillate innskudd på $320k profitt hun tjente fra en $3,000 Bitcoin-investering for nesten ni år siden.

I følge en torsdagsrapport fra et lokalt medie, hevder banken at bankens insistering på å nekte innskuddet var på grunn av tilfeller der digitale valutaer brukes for å lette hvitvasking og terrorfinansiering.

Hapoalim Bank avviser $320 XNUMX innskudd fra kryptofortjeneste

Tidligere i november 2021 anla Freeman et søksmål mot banken, og krevde at enheten skulle erklære at kilden til penger investert i Bitcoin er "kjent, tydelig og støttet av referanser."

I en uttalelse bemerket banken at det var umulig å spore pengeveien i forbindelse med Freemans kryptokjøp i 2013. Den la til at den ikke har vært i stand til å koble til når hun flyttet midlene fra kontoen sin til kjøpet. av bitcoins.

"Bare i tilfeller der midlene som ble brukt til å kjøpe den virtuelle valutaen og inntektene gikk ut og returnerte fra samme konto, kan mottaket av midlene bekreftes - da oppfylte ikke saksøkeren denne betingelsen," sa banken.

Hapoalim påpekte også at det ikke er noen vesentlige bevis for BTC-kjøpet siden Freeman ikke kjøpte kryptovalutaen fra en registrert børs, men fra en privatperson i kontanter.

Unnlatelse av å oppgi referanser

"Saksøker unnlot å presentere faktiske referanser til kjøpesummen for den virtuelle valutaen." – lyder den nye rapporten.

I tillegg bemerket banken at på kjøpstidspunktet hadde den israelske finansregulatoren, Bank of Israel, gitt bankorganisasjoner mandat til ikke å akseptere innskudd av midler fra kryptotransaksjoner.

Av de nevnte grunnene argumenterte Hapoalim Bank for at den ikke skulle tvinges til å akseptere innskudd av midler hentet fra kryptovalutatransaksjoner, tatt i betraktning den økonomiske risikoen forbundet med dem.

Som svar sa Freemans advokat: «Det er svært uheldig å finne ut at Bank Hapoalim har bestemt seg for å føre en bitter krig mot sin mangeårige kunde, en pensjonist, hvis eneste ønske er å motta penger på bankkontoen hennes som tilhører henne og kommer fra digitale mynter hun kjøpte for mange år siden.»