Thai regulatorer ønsker å vite mer om Zipmex-kontoer

Thailands Securities and Exchange Commission undersøker Zipmex' lokale filial over opptjeningsprogrammet på grunn av mistanker som ser ut til å inkludere hvordan virksomheten representerte rentebetalingene den foretok.

I følge brevet sendt av Thai regulatorer og adressert til Zipmex sin Thailand-enhetssjef Akalarp Yimwilai den 28. desember, er det spørsmål som blir stilt. Thaien vakthund anklager Zipmex for å ha kjørt et opptjeningsprogram (ZipUp/ ZipUp+) uten godkjenning. 

I brevet siterte regulatoren seksjon 26 i Thailands nøddekret om digitale aktivabedrifter, som spesifiserer straffer som spenner fra bøter til fengsel, og uttalte at alle som forvalter midler knyttet til digitale eiendeler må få konsesjon fra landets finansdepartement. 

Regulatoren sa at Zipmex brukte Babel Finance til å administrere kundenes digitale eiendeler i opptjeningsprogrammet.

Stridens ben 

Zipmex-aktiviteter kom under radaren til etterforskningsmyndighetene etter at de la ut et avsløringsbrev datert 30. november; Zipmex hadde informert redningsinvestor V Ventures om at Zipmex Thailand hadde gått utover det de først hadde uttalt om programmet. 

Mens selskapet først hevdet at det bare brukte midler satt av til markedsføring for å betale for opptjeningsprogram "bonus," avsløringsbrevet viser at det også kan ha distribuert og administrert forbrukerkontanter, noe som ville ha krevd regulatorisk godkjenning fra den thailandske regjeringen.

I følge selskapets avsløringsbrev, reiste Thailand SEC også bekymringer om ZLaunch og kanskje ZipLock som innsatstjenester og at Zipmex sine lisenser gir ikke dekning for staking.

I lys av regulatorer av henvendelser om aktivitetene til kryptobørsen, har Zipmex avslått alle kommentarer. 

På den annen side har Thai SEC gitt Zipmex frist til 12. januar til offisielt å svare på brevet med det strenge løftet om å fortsette med videre handlinger i tilfelle Zipmex misligholder.

Følg oss på Google Nyheter