TFL-ansatte fortalte SEC at Do Kwon betalte ut hundrevis av millioner dollar måneder før Terra imploderte

Key Terra-ansatte intervjuet av US SEC har avslørt en potensiell hvitvaskingsordning drevet av Do Kwon.

Siden sammenbruddet av Terra Luna og UST og den påfølgende lanseringen av Terra 2.0, alle øyne har vært rettet mot Do Kwon og teamet hans ved Terraform Labs. Tallrike påstander har blitt rettet mot grunnleggeren og TFL, med noen som har sterke bevis. Selv sørkoreanske myndigheter har satt i gang en etterforskning av TFL og Do Kwon.

Nå involverer US SEC seg. Ifølge opplysninger avslørt av Naver, Do Kwon visste at Terra var i ferd med å gå ned måneder før. Tilsynelatende, i løpet av disse månedene, utbetalte Kwon mye penger fra selskapets midler.

80 millioner dollar i måneden

Tilsynelatende var Do Kwon veldig opptatt av å ta ut så mange midler som mulig før Terra Luna gikk ned. De intervjuede ansatte har bekreftet overfor SEC at Do Kwon overførte midler til en verdi av 80 millioner dollar i måneden fra selskapets midler til hemmelige krypto-lommebøker og utenlandske bankkontoer. I utgangspunktet er dette beslektet med hvitvasking, og amerikanske myndigheter liker det ikke.

Hvis disse anklagene blir bevist med nok bevis, kan Do Kwon og TFL finne seg selv i mer problemer enn de er akkurat nå. De to enhetene står allerede overfor skatteunndragelsesanklager i Sør-Korea, og skattemannen krever rundt 78 millioner dollar i skatteoppgjør og bøter.

De spådde sammenbruddet av Terra

Ytterligere rapporter fra sørkoreanske medier avslører at Do Kwon og TFL var klar over at Terra var på vei mot murveggen måneder før Luna- og UST-kollapsen.

De nevnte ansatte, som har blitt intervjuet eksternt, har bekreftet at de advarte Kwon om den potensielle truende faren knyttet til designfeilene til Terra-økosystemet, men Kwon ignorerte advarslene og fortsatte med sin hvitvaskingsracket.

I går Terra Anchor Developer bekreftet Do Kwon økte renten bevisst fra 3.6 % til 20 % en uke før lansering, noe som fikk UST til å krasje.

"Like før lanseringen foreslo jeg administrerende direktør Kwon at renten skulle senkes, men det ble ikke akseptert,"

I dag beordret en amerikansk domstol Terras Do Kwon og Terraform Labs å etterkomme stevningene utstedt av SEC.

- Annonse -