Tether slår til mot WSJ på grunn av "gamle påstander" om falske dokumenter for bankkontoer

Selskapet bak stablecoin Tether (USDT) har avvist en rapport fra The Wall Street Journal (WSJ) som hevder at den hadde bånd til enheter som forfalsket dokumenter og brukte skallselskaper for å opprettholde tilgang til banksystemet.

Den 3. mars ble WSJ rapportert på lekkede dokumenter og e-poster som angivelig avslører at enheter knyttet til Tether og dens søsterkryptovalutabørs Bitfinex forfalsket salgsfakturaer og transaksjoner og gjemte seg bak tredjeparter for å åpne bankkontoer de ellers ikke kunne ha vært i stand til å åpne.

I en 3. mars uttalelse, kalte Tether funnene i rapporten "foreldede påstander fra lenge siden" og "helt unøyaktige og villedende," og la til:

"Bitfinex og Tether har overholdelsesprogrammer i verdensklasse og overholder gjeldende lovkrav mot hvitvasking av penger, kjenn kunden din og bekjempe terrorisme."

Firmaet fortsatte med å si at det var en "stolt" partner med rettshåndhevelse og bistår "rutinemessig og frivillig" myndigheter i USA og i utlandet.

Tether og Bitfinex teknologisjef, Paul Ardoino, twitret 3. mars at rapporten hadde "feilinformasjon og unøyaktigheter" og insinuerte at WSJ var klovner.

Jeg er på PlanB-jubileet i #lugano
Så mye energi og folk som er glade for å snakke om #Bitcoin
Mens jeg sto på scenen hørte jeg noen klovne tuter, ganske sikker var WSJ.
Som alltid massevis av feilinformasjon og unøyaktigheter. Stakkars gutta, må være vanskelig å være dem, men trenger bedre medier.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Mars 3, 2023

Cointelegraph kontaktet Tether og Binfinex for å kommentere rapporten og deres uttalelse, men mottok ikke noe svar ved publisering.

WSJ-rapporten hevder at Tether og Bitfinex tilslørte seg selv

WSJs rapport skisserer - gjennom sin rapporterte gjennomgang av lekkede e-poster og dokumenter - Tether og Bitfinex sine tilsynelatende forretninger for å holde kontakten med banker og andre finansinstitusjoner som, hvis tapt, ville være "en eksistensiell trussel" mot virksomheten deres i henhold til et søksmål anlagt av paret mot Wells Fargo bank.

En av de lekkede e-postene antyder at firmaets Kina-baserte mellommenn forsøkte å "omgå banksystemet ved å gi falske salgsfakturaer og kontrakter for hvert innskudd og uttak."

Det var også anklager i rapporten om at Tether og Bitfinex brukte ulike midler for å skjørte kontroller som ville ha begrenset dem fra finansinstitusjoner, og hadde koblinger til et firma som angivelig har hvitvasket penger for blant annet en USA-utpekt terrororganisasjon. 

I mellomtiden fortalte en person som er kjent med saken også til WSJ at Tether har vært under etterforskning av Justisdepartementet (DOJ) ledet av det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York. Arten av etterforskningen kunne ikke fastslås.

Relatert: Silvergate stenger utvekslingsnettverket, frigjør $9.9 millioner til BlockFi

Tether har møtt flere anklager om forseelser de siste månedene og måtte nylig bagatellisere en egen WSJ-rapport i begynnelsen av februar som hevdet fire menn kontrollerte omtrent 86 % i firmaet siden 2018.

Den måtte på samme måte bekjempe det den kalte "FUD" (frykt, usikkerhet og tvil) fra en WSJ-rapport fra desember 2022 om sine sikrede lån og lovet deretter å stoppe utlån av midler fra reservene.