Tether-selskaper skal ha brukt falske dokumenter for å få tilgang til banktjenester

Noen selskaper bak Tether (USDT) skal ha brukt falske papirer og skallselskaper for å få bankkontoer etter at stablecoins daværende bankpartner, Wells Fargo, stoppet tjenester for flere av Tethers taiwanske kontoer.

En rapport fra 3. mars Wall Street Journal (WSJ) har påstått at Tether, i samarbeid med en stor kinesisk kryptomegler, brukte forfalskede dokumenter, skallselskaper og lyssky mellommenn for å åpne bankkontoer i 2018.

Tether har avvist WSJs rapport og kalte den "helt unøyaktig og misvisende." Selskapets CTO, Paolo Ardoino, tvitret et flippende svar på påstandene, og kalte dem en "tonn av feilinformasjon og unøyaktigheter."

Rapporten, som siterer flere interne dokumenter og e-poster, hevder at selskaper bak Tether rutinemessig gjemte identiteten sin bak enkeltpersoner og skallselskaper.

Bruk av tredjeparter forårsaket imidlertid stablecoin-problemene ved noen få anledninger. På et tidspunkt beslagla myndigheter i Europa og USA mer enn $ 850m verdi av Tethers midler da de undersøkte påstander om banksvindel og hvitvasking mot selskapet.

Tether-kontoer angivelig knyttet til terrororganisasjoner

I følge WSJ, i 2018, etter Wells Fargos beslutning om å stoppe banktjenester for Tether, åpnet flere selskaper med eierandeler i stablecoin nye kontoer i navnene til noen av deres toppledere.

I tillegg hevder avisen at selskapene opprettet nye skallenheter ved å finjustere eksisterende virksomheters navn og bruke dem til å åpne bankkontoer.

I Taiwan brukte Tether angivelig en leder for Hylab Technology, Chris Lee, til å holde flere kontoer i tillit, som den hadde åpnet under navnet Hylab Holdings Ltd.

Videre uttalte rapporten at Tether og dens kryptoutvekslingspartner Bitfinex åpnet kontoer i Tyrkia under Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Det amerikanske justisdepartementet siterte Tether-kontoer i en terrorfinansiering i 2020 etterforskning. Ifølge justisdepartementet skal en terrorgruppe i Midtøsten ha brukt Deniz Royal Dis Ticaret-kontoen til å hvitvaske midler som ble sendt gjennom en ulovlig pengeoverføringstjeneste.

Tilkobling til ulisensiert kryptobetalingsprosessor

I ytterligere gaffer, Bitfinex, som deler elementer av eierskap med Tether, parkert mer enn $1 milliard i et nå nedlagt panamansk betalingsselskap, Kryptokapital.

Selskapet hadde et rykte for å bruke skallselskaper til å opprette et nettverk av bankkontoer for å overføre midler til kryptoselskaper ulovlig.

WSJ-rapporten indikerte at i 2018 brukte Tether-tilknyttede enheter shell-selskaper til å åpne så mange som ni nye bankkontoer i Asia i løpet av ni dager.

Etterpå kunngjorde Bitfinex til kundene sine at de hadde anskaffet en ny "distribuert bankløsning" og oppfordret dem til å holde detaljene for seg selv for ikke å skade "hele det digitale token-økosystemet."

Følg oss på Google Nyheter