Den pågående etterforskningen av Terras krasj har etter sigende tatt en ny vending ettersom myndighetene har koblet en ny kryptoenhet kalt "Flexe" til Terra og Do Kwon, ifølge det lokale koreanske nyhetsbyrået KBS news.
Terras hemmelige datterselskap tilhører å gjøre Kwon
Terra-debaklet ser ikke ut til å være over. 1Påtalemyndigheter i Sør-Korea har angivelig oppdaget et Terraform Labs-datterselskap, ifølge KBS Nyheter. Påtalemyndigheten hevder at selskapet, kjent som FLEXE Corporation, forenklet bevegelsen av penger fra utlandet til Terra-medarbeidere. Myndighetene i Sør-Korea begynte å se på saken i mai, etter den mye rapporterte kollapsen av Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, også kjent som Do Kwon, administrerende direktør i Terraform Labs, er den eneste interne direktøren for FLEXE Corporation, ifølge KBS. Det såkalte selskapet eksisterer angivelig bare på papiret.
A Søk på Naver, Sør-Koreas ekvivalent til Google, ser ut til å antyde at et selskap ved navn FLEXE Corporation har hovedkontor i Seouls Seocho-distrikt, i samme bygning som et selskap som bidro til stiftelsens finansiering av Terraform.
BTC/USD handler over $20k. Kilde: TradingView
Plasseringen av FLEXE Corporations hovedkvarter ble besøkt av en KBS-reporter. Reporteren ble imidlertid informert om at en slik virksomhet ikke var der i strukturen. Ifølge en bygningssjef som snakket med reporteren, hadde de aldri hørt om FLEXE Corporation og kunne ikke oppdage noen bevis for at selskapet noen gang hadde leid plass i bygningen.
Myndighetene hevder å ha sporet kontantbevegelser som oppsto i Terras Singapore-base og beløp seg til 6 milliarder koreanske won (omtrent 4.5 millioner dollar) og 12 milliarder won (omtrent 9 millioner dollar). Midlene reiste deretter til Terras kontor på De britiske jomfruøyene før de nådde FLEXE i Sør-Korea og andre Terra-tilknyttede selskaper.
Ifølge KBS fungerte selskapet som en kanal for pengene innhentet via kryptovalutalikvidasjoner.
Det går rykter om at Flexe handler med kryptovaluta som sjelden utgis av kryptovalutabørser. Flexe Corporations kontantstrøm var angivelig et problem under en spesiell skatteforespørsel fra National Tax Service i fjor, ifølge en tidligere utvikler av Terra.
Lokale medier rapporter fra så tidlig som i februar viser at Terraform Labs ikke aktivt prøvde å skjule eksistensen av FLEXE.
Beslektet artikkel | Terra – Et 'pyramidespill' – truer kryptoøkosystemet, sier milliardær
Gjør Kwon In Endless Woes
Siden TERRA/LUNA-katastrofen har hele kryptosektoren endret seg, og kryptosamfunnet har ikke kommet seg etter den historiske hendelsen, og det er usannsynlig at det snart vil skje på grunn av de langvarige anklagene om konspirasjon.
Sørkoreanske børser har vært ivrige etter å ta avstand fra «LUNAC/Terra-hendelsen», som den har blitt omtalt av lovgivere.
De siste månedene har ført oppmerksomhet til reguleringer for børsnotering og avnotering, med mange som kritiserer det faktum at børser ikke klarte å fjerne LUNAC på en koordinert måte. Etter prisnedgangen i mai, fjernet noen børser tokenet fra listene sine, mens andre tillot tradere å fortsette å bruke tokenet i flere uker til de offisielt avslutter LUNAC-støtten i juni.
Ifølge Yonhap, Korea Digital Asset Providers Association, en gruppe som består av noen få mindre lokale kryptobørser, har foreslått å sette opp en "kryptoasset-gjennomgangskomité" for hele bransjen. Denne komiteen ville være ansvarlig for å velge hvilke mynter som kan legges til og slettes fra plattformene til innenlandske børser.
Den foreslåtte komiteen vil også være ansvarlig for "overvåking av samsvar", vurdering av "bærekraften" til myntene og "nivået på investorkommunikasjon."
Forslaget skisserer også prosedyrer for å holde øye med uærlig handelspraksis som innsidehandel og markedsmanipulasjon.
Relatert lesing | Terra taper mer form: Kwon står overfor skatteunndragelser; Advokatfirma saksøker å beslaglegge eiendommer
Utvalgt bilde fra iStock Photo, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/