Terraforms Do Kwon undersøkt av Singapore-politiet

Singapores rettshåndhevelse har avslørt at de har startet en offisiell etterforskning mot den nedlagte Terraform-medgründeren Do Kwon. 

Politiet i Singapore starter etterforskning

I en e-post sendt mandag avslørte lokalt singaporeansk politi at de hadde startet en etterforskning knyttet til Do Kwon og hans Terraform Labs. E-postene hevder at "undersøkelser har startet i forhold til Terraform Labs" mens de nevner at Do Kwon ikke er i Singapore. 

Do Kwon er ikke i noen mangel på juridiske problemer, med tanke på at han har møtt søksmål fra flere myndigheter og enheter. 

Undersøkelsene er relatert til en av de største katastrofene i kryptomarkedet i 2022 – kollapsen av TerraUSD (UST)/LUNA-økosystemet etter at UST stablecoin mistet sin dollarbinding. Som et resultat mistet Terra Luna 99.9% av verdien. Hendelsen sendte ut sjokkbølger i hele bransjen og førte til at verdsettelse for milliarder av dollar ble fullstendig utslettet fra markedet. Det hadde også en dominoeffekt, med andre kryptobørser og firmaer som hadde vært utsatt for stablecoin som fikk alvorlige konsekvenser. Av disse er kryptohedgefondet Three Arrows Capital (3AC) og kryptoutlånsplattformene Voyager Digital og Celsius Network de mest bemerkelsesverdige. 

SEC-søksmålet

16. februar kåret United States Securities and Exchanges Commission (SEC) Do Kwon og Terraform Labs i en Søksmålet, med påstand om at den tidligere administrerende direktøren bevisst begikk svindel, nemlig svindel med verdipapirer i kryptoaktiva på flere milliarder dollar. SEC-sonden, selv om den ble kritisert av mange i bransjen, hadde avslørt det faktum at Kwon fjernet rundt 10,000 100 BTC-er fra Terra-plattformen og Luna Foundation Guard (LFG) og deretter konverterte dem til fiat-valuta. Politiet i Singapore vil utvilsomt se nærmere på denne informasjonen, spesielt siden SEC har påstått at Kwon har hvitvasket Bitcoin verdt over XNUMX millioner dollar selv etter at Terra-plattformen kollapset. 

Hvor er Do Kwon? 

Do Kwon har ikke kommentert de nylige påstandene fra SEC eller Singapore-politiet. 

Selskapet og dets grunnlegger har også blitt undersøkt av Sør-Korea. Myndighetene i dette asiatiske landet hadde utstedt en arrestordre for Do Kwons arrestasjon, og sendte til og med politistyrker til Serbia for å finne ham. Dette fremhever en av hovedutfordringene i situasjonen – ingen vet hvor han er. Det har imidlertid ikke hindret ham i å være ganske aktiv på Twitter, hvor han har vært veldig høylytt om hele hendelsen frem til februar. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.