Terra Do Kwon, Daniel Shin beordret "Varsling ved ankomst" og "avreiseforbud"

Sør-Koreas kriminalitetsetterforskningsteam har utstedt "varsel ved ankomst" og "avreiseforbud" til TerraForm Labs tidligere og nåværende ledere inkludert Do Kwon og Daniel Shin. Sør-Koreas justisdepartement godkjenner påtalemyndighetens anmodning om videre etterforskning av svindelanklager mot TerraForm Labs og dets ledere.

Aktor krever etterforskning av Terra-grunnleggerne Do Kwon og Daniel Shin

Sør-Koreas justisdepartement har godkjent forespørselen fra Seouls sørlige distrikts påtalemyndighets felles etterforskningsteam for finans- og verdipapirkriminalitet om å utstede en "melding ved ankomst" på Terras Do Kwon, rapportert lokale nyhetsmedier 27. juli. Også et "avreiseforbud" for nåværende og tidligere ledere av TerraForm Labs inkludert medgründer Daniel Shin og tidligere visepresident Kim Mo.

Beskjedene vil hjelpe etterforskningsteamet til å etterforske Do Kwon videre etter hans ankomst fra Singapore på anklager om svindel og hvitvasking. I tillegg vil andre ledere også bli undersøkt i forhold til TerraUSD (UST) og Terra (LUNA) kollaps.

Videre er Do Kwon anklaget for å fortsette å tilby Terra (LUNA) tokens uten å informere investorer om investeringsrisikoen. Han er også pålagt å delta i rettsforhandlingene om søksmål anlagt mot ham av Terra-investorer.

I mellomtiden har Daniel Shin tatt avstand fra Do Kwon og Terra og satt opp en melding på Chai-appen sin. Forrige uke ble etterforskningsteam raidet hjemmet og kontoret til Daniel Shin i forhold til Terra-LUNA-krasjen. Transaksjonsposter og dokumenter knyttet til TerraForm Labs ble også samlet inn i et søk og beslag hos 15 kryptoselskaper. Kryptoutvekslingene inkluderer Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit og Gopax.

Klassesøksmål mot TerraForm Labs og dets grunnleggere i USA

Tre gruppesøksmål har blitt arkivert i USA av toppadvokatfirmaene Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm og Bragar Eagel & Squire mot TerraForm Labs, Do Kwon og tilknyttede selskaper.

Terra-innsideren «FatMan» bekreftet i går i en tweet at de vil være det slutter seg til Scott+Scotts lover om gruppesøksmålut som saksøker, sammen med hovedsaksøker Nick Patterson. De forbereder også et nytt gruppesøksmål mot Do Kwon for svindel mot tusenvis av investorer.

Varinder er en teknisk skribent og redaktør, teknologientusiast og analytisk tenker. Fascinert av Disruptive Technologies, har han delt sin kunnskap om Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence og Internet of Things. Han har vært knyttet til blokkjede- og kryptovalutaindustrien i en betydelig periode og dekker for tiden alle de siste oppdateringene og utviklingen i kryptoindustrien.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.