Redaktørens nyheter- FSS etterforsker Sør-Koreas ledende banker for uetiske kryptotransaksjoner.
- FSS ba bankene om å sende inn en revisjon av bemerkelsesverdige valutatransaksjoner.
To av Sørkoreanske største banker er under utforskning av Nation's Financial Supervisory Service (FSS) for potensielle koblinger med uetiske kryptobaserte transaksjoner. Woori- og Shinhan-banker er mistenkt for å være en del av den urapporterte grenseoverskridende betalingen på 3.4 milliarder dollar.
Finansielle regulatorer har beregnet et beløp på 1.3 milliarder dollar fra de fem filialene til Woori bank og 1.9 milliarder dollar fra elleve filialer til Shinhan bank. Og alle disse ble laget over 17 måneder, fra februar 2021 til juli 2022.
En overordnet myndighet fra FSS rapporterte i nyhetene forrige uke at noen av disse unormale pengestrømmene inkluderte krypto utveksling også. Nå har FSS bedt hver bank om å sende inn en revisjon innen utgangen av juli, angående de ansvarlige utenlandske transaksjonene, eller kryptobetalinger gjort mellom 2021 til Q1, og Q2 av 2022.
Bankene nektet å oppgi anklagen. Og FSS raidet 15 lokasjoner bare den siste uken, som også inkluderer de syv største kryptobørsene.
FSS rapporterte:
"Vi vil ta strenge tiltak mot bankene som ikke har overholdt valutareglene eller de som har brutt regelverket mot hvitvasking av penger"
Anbefalt for deg
Kilde: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/