Silvergates bånd med FTX trekker oppmerksomheten til DoJ

• Silvergates aksjekurs etter åpningstid faller etter hvert som DoJs granskingsrapport dukker opp
• Kronofogdemyndigheten undersøker bankens bånd til den konkursrammede kryptobørsen

Silvergate Capital, en bank som tilbyr tjenester til kryptofirmaer, har trukket oppmerksomheten til Justisdepartementet for sin forening med konkurs kryptobørs – FTX. I følge a rapporterer av Bloomberg undersøker rettshåndhevelsesbyråets svindelenhet sine bånd til kryptobørsen og investeringsarmen – Alameda Research.

Byrået undersøker angivelig bankens hosting av kontoer knyttet til FTX og Alameda. Byrået har imidlertid ikke anklaget banken for uredelig oppførsel, og etterforskningen kan ende med eventuelle anklager mot firmaet. Ikke desto mindre har etterforskningen resultert i at aksjene faller med over 28 % i etterhandel.

Dessuten kommer nyheten dager etter at BlackRock, et fremtredende investeringsforvaltningsfirma, avslørte en eierandel på 7.2 % i banken. Firmaet har over 228,000 aksjer i Silvergate per 31. desember 2022, en økning fra forrige års 187,000 aksjer.

Silvergate bærer hovedtyngden av FTX-kollaps

De kollaps av den en gang ledende kryptobørsen førte til et massivt bankløp på Silvergate, med rapporter om at banken måtte selge eiendelene sine for å holde tritt med uttakene.

Uttakene utgjorde til nesten 8.1 milliarder dollar, noe som tvang firmaet til å selge sine eiendeler med tap. I tillegg falt krypto-relaterte innskudd med nesten 68 % i Q4 2022. Slaget resulterte også i at Silvergate permitterte nesten 40 % av arbeidsstyrken i begynnelsen av året. Firmaet siterte "de økonomiske realitetene som den digitale aktivaindustrien står overfor" som årsaken til skytingen i sin SEC-fil.

Silvergate undersøkt av amerikanske senatorer

Dessuten en annen rapporterer uttalte at selv de amerikanske senatorene undersøkte banken for forholdet til FTX. Senatorene har oppfordret Silvergate til å avsløre sin kunnskap om FTX-misbruk av kundemidler og dets bånd til børsen. Senatorene Elizabeth Warren, Roger Marshall og John Kennedy har uttalt at Silvergates svar i desember på saken var "unnvikende og ufullstendig". Senatorene søker spesielt etter mer informasjon om risikostyringspraksisen i sin omgang med FTX.