Silvergate Bank undersøkt av DOJ for bånd til FTX Exchange

Det har blitt hevdet at svindelseksjonen i USAs justisdepartement gjennomfører en etterforskning mot kryptobanken Silvergate for sin deltakelse med den nedlagte FTX-børsen og dens tilknyttede selskaper.

I følge en historie publisert 3. februar av Bloomberg, som siterte «folk som er kjent med emnet», ser etterforskningen på Silvergates hosting av kontoer som er knyttet til selskapene til tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried.

Kryptovalutabanken i California er ikke mistenkt for å ha begått noen forbrytelser; Ikke desto mindre prøver etterforskere å finne ut i hvilken grad virksomheten ble utført med FTX og Alameda.

Feilen i FTX i november hadde en betydelig negativ effekt på Silvergate, noe som resulterte i et tap på én milliard dollar i det siste kvartalet. Som et resultat av sammenbruddet av SBF-imperiet ble banken tvunget til å permittere førti prosent av arbeidsstokken og innrømme at den hadde tatt opp lån verdt milliarder av dollar for å avverge en likviditetskrise og et bankløp.

Etterforskere fra den føderale regjeringen prøver å finne ut om Silvergate og andre virksomheter som samarbeider med FTX var klar over problemet.

I følge Silvergate meldte Alameda seg på et bankforhold med institusjonen i 2018, som var før utgivelsen av FTX. I følge rapporten hevder den at den utøvde passende due diligence og opprettholdt kontinuerlig overvåking i den aktuelle perioden.

En talsmann fra finansinstitusjonen sa tidligere denne uken at selskapet «har en streng prosedyre for overholdelse og risikostyring».

Josh Rager, en kryptohandler, bemerket de potensielle effektene som denne siste kriminelle etterforskningen kan ha på kryptovalutabørser som er koblet til Silvergate.

27. januar kunngjorde Silvergate at selskapet midlertidig vil suspendere utbyttebetalinger, med henvisning til "nylig volatilitet i den digitale aktivabransjen." På det tidspunktet sa den at den hadde en "kontantposisjon som var i overkant av deres digitale aktiva kunderelaterte innskudd."

I følge MarketWatch har Silvergate-aksjen falt med 13 % i løpet av dagen, og den handles nå til 17.14 dollar i etter-timers handel. I tillegg er prisen på SI i dag 92 % lavere enn den var i november 2021, da den var på sitt høyeste rekord på $220.