SEC-avgifter mot BKCoin for svindel

I det som kommer som det siste i rekken av håndhevelseshandlinger fra regulatoren, sa det at BKCoin Management og dets kjerneoppdrag, Kevin Kang, var involvert i et svindelprogram for kryptoaktiva.

Ifølge til regulatoren samlet selskapet inn omtrent 100 millioner dollar fra 55 investorer med midlene som opprinnelig var designet for å bli investert i kryptoaktiva. I stedet for å bruke midlene til dette formålet, omdirigerte BKCoin Management investeringen til andre personlige luksusmaterialer og begynte deretter å gjøre Ponzi-lignende betalinger.

De SEK påpekte spesifikt at Kang og teamet hans misbrukte minst $371,000 XNUMX av investorens penger for å betale ferier og leiligheter. Det sofistikerte ved deres uredelige opplegg ble til og med vist frem med forfalskning av dokumenter i et forsøk på å dekke sporene deres.

"Som vi påstår, betrodde investorer pengene sine til de tiltalte for å handle med kryptoaktiva. I stedet unnlot de tiltalte pengene sine, opprettet falske dokumenter og engasjerte seg til og med i Ponzi-lignende oppførsel,” sa Eric I. Bustillo, direktør for SECs regionale kontor i Miami. "Denne handlingen fremhever vår fortsatte forpliktelse til å beskytte investorer og fjerne svindel i alle verdipapirsektorer, inkludert kryptoaktiva-arenaen."

SEC sa at BKCoin brukte rundt 3.6 millioner dollar for å foreta Ponzi-lignende betalinger, en ordning som lett ble gjenkjent av etterforskerne. I sin håndhevingshandling bemerket regulatoren at den har vært i stand til å fryse noen av eiendelene til selskapet mens den som annonsert har oppnådd nødhjelp mot firmaet.

I tillegg til dette sa SEC at det vil belaste selskapet og dets oppdragsgivere for å betale for «disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en sivil straff fra begge de tiltalte; og en offiser og direktør bar og atferdsbasert påbud mot Kang.»

SEC har vært i aksjon før BKCoin-nedbrudd

En ting er klart om det Gary Gensler-ledede SEC, og det er det faktum at det er mange aksjoner som har blitt utløst mot selskaper i det digitale valutaøkosystemet.

Kommisjonens forsvar er at den prøver å beskytte investorer fra uredelige forsøk, men talsmenn i den fremvoksende industrien ser allerede overdrevenheten i regulatorens handlinger.

Foruten aksjonene mot slike som Gråtonerinvesteringer og Genesis tidligere i år har SEC også gått etter det mange ser på som uskyldige selskaper herunder Kraken Exchange og Paxos Trust, utstederen av Binance USD (BUSD) stablecoin.

Ved Kraken, ble selskapet anklaget for å tilby innsatsproduktet sitt som et uregistrert verdipapir mens det også merket BUSD stablecoin som en verdi. Begge firmaene har stanset tilbudene til disse to produktene. Bransjeeksperter virker imidlertid bekymret for at flere bransjeaktører vil bli siktet av regulatoren for et lovbrudd de foreløpig ikke vet at de har begått.

neste

Cryptocurrency nyheter, markeds~~POS=TRUNC, Nyheter

Benjamin Godfrey er en blockchain-entusiast og journalister som liker å skrive om de virkelige bruksområdene til blockchain-teknologi og innovasjoner for å drive generell aksept og global integrering av den nye teknologien. Hans ønsker om å utdanne folk om cryptocururrency inspirerer hans bidrag til anerkjente blockchain-baserte medier og nettsteder. Benjamin Godfrey er en elsker av sport og landbruk.