SEC undersøker Binance og andre utvekslinger, sier senator Lummis Staff

Binance, verdens største kryptovalutabørs, står overfor juridiske risikoer som anklager om hvitvasking av penger og ulovlige verdipapirtilbud, ettersom Securities and Exchange Commission (SEC) fokuserer sin oppmerksomhet på hver utveksling opererer i USA.

Nyheten ble først rapportert av Forbes torsdag, med den originale kilden fra senator Lummis' stab.

Siden Ripple-saken ble offentlig, har all Coinbase- og Binance-aktivitet blitt utført med forsiktighet og i samsvar med regelverket. Binance lansert Binance.us med begrensede tilbud for kunder i USA.

Ex Post Facto Mye?

Ingen ønsker å bli «den andre krusningen». Den juridiske SEC-Ripple-kampen begynte i desember 2020 og viser ingen tegn til å ta slutt før slutten av 2022.

I motsetning til Commodity Futures Trading Commission (CFTC), har SEC en negativ holdning til kryptovalutaer. SEC mistenkte NFT for brudd på globale aksjemarkedsvilkår i begynnelsen av mars.

I den første kryptorelaterte innsidehandelssaken siktet SEC den tidligere Coinbase-sjefen og to andre for wire-svindel i juli. SECs tilnærming til industrien er langt fra sentrert om å utvikle transparente regulatoriske regler.

Alle SEC-påstander er mest sannsynlig knyttet til verdipapirer, til tross for at Bitcoin og Ethereum ikke har blitt utpekt som sikkerhetsaktiva. I den forstand er SEC overregulerende.

I en uttalelse sa den republikanske senatoren Tom Emmer at byrået og dets styreleder var "helvete på å utvide størrelsen på sin kryptohåndhevelsesavdeling ved å bruke håndhevelse for å utvide sin jurisdiksjon ukonstitusjonelt."

Reguler først, deretter håndhev

SEC har utløst en flodbølge i kryptovalutamiljøet, og hvis ting går for langt, kan lovgivere utlevere kontroll av regulering av kryptovaluta til CFTC. Tidligere ble det foreslått et lovforslag for å utvide CFTC-tilsyn med kryptovalutamarkeder.

Senatorene Cynthia M. Lummis og Kirsten Gillibrand støttet forslaget. Tjenestemannen uttalte imidlertid at det nye lovforslaget neppe vil bli vedtatt av kongressen i år.

Stilt overfor SECs påstander, Coinbase er villig til å samarbeide i eventuelle juridiske utfordringer.

Bortsett fra SECs trekk, er det også et gap i USA uten spesifikk regulering for kryptovalutaer og ingen klar avgrensning av verdipapiraktiva. Coinbase har en streng prosess med å gjennomgå og analysere tokens før de noteres på børsen, som har blitt vurdert av SEC.

SEC sendte inn en sivil klage tidligere denne måneden mot 11 personer involvert i en Ponzi-ordning som svindlet mer enn 300 millioner dollar.

I følge innleveringen 1. august, hevder SEC at Forsage-plattformens grunnleggere og promotører brukte en "svindelpyramide og Ponzi-plan på flere nivåer" for å skaffe midler fra millioner av private investorer over hele verden.

To av de tiltalte innrømmet eller benektet ikke anklagene, men gikk i stedet med på et forlik betinget av rettens avgjørelse. Forsage nektet å oppgi en kontaktmetode for selskapet og var ikke umiddelbart tilgjengelig for ytterligere kommentarer.

Med Binance har etterforskningen pågått siden forrige måned. De amerikanske tilsynsmyndighetene har undersøkt om Binance Holdings Ltd, verdens største kryptovalutabørs etter handelsvolum, brøt verdipapirlover under et første mynttilbud (ICO) i 2017.

Hvor var SEC med noe – noensinne

SEC-undersøkelsen fokuserer på selskapets opprinnelse så vel som opprinnelsen til BNB-tokenet, som for tiden er verdens femte største kryptovaluta.

Myndighetene undersøker om Binances 2017 BNB-token-utstedelse utgjorde salg av et verdipapir som burde vært registrert hos regulatoren.

I tillegg til BNB, ser SEC på mulige handelsmisbruk fra Binance-ansatte og om den amerikanske avdelingen av Binance.US, som åpnet i 2019, er tilstrekkelig støttet av en global partner.

Binance har uttalt at Binance.com og Binance.US er distinkte enheter. Binance.US er en egen USA-fokusert handelsplattform som leverer produkter og tjenester til amerikanske brukere, og selvfølgelig følger føderale og statlige forskrifter.