SEC undersøker om FTX-investorer fulgte due diligence-prosedyrer (rapport)

US Securities and Exchange Commission har angivelig spurt noen FTX-investorer om de foretok skikkelig undersøkelser på kryptovalutabørsen før de ble kunder.

Husk at plattformen (som regnes blant gigantene i sitt felt) krasjet i november, forårsaket tap på flere milliarder og rystet hele markedet til kjernen.

• As rapportert av Reuters søkte den amerikanske finanstilsynsmyndigheten informasjon fra flere firmaer om deres retningslinjer for due diligence før de investerte i FTX.
• SECs forespørsel tar sikte på å bestemme investorenes insentiv til å velge kryptoplattform og om de fulgte noen strategier i det hele tatt.
• Undersøkelsen betyr ikke at disse selskapene er mål for etterforskningen mot FTX og dets tidligere administrerende direktør – Sam Bankman-Fried (SBF).
• Det kan imidlertid indikere at investeringsfond og venturekapitalfirmaer som er utsatt for børsen kan bli gjenstand for regulatorisk gransking til tross for at de blir sett på som ofre for den påståtte svindelen.
• Amerikanske myndigheter søkte tidligere informasjon fra investorer i FTX angående deres dialog med selskapets sjefer.
• De død av handelsplassen er blant de mørkeste hendelsene noensinne i kryptos historie. Organisasjonen, en gang verdsatt til 32 milliarder dollar, opplevde alvorlige likviditetsproblemer i november og klarte ikke å imøtekomme kundeuttaksforespørsler.
• It arkivert for konkursbeskyttelse, mens dens tidligere administrerende direktør – SBF – ble arrestert og sendt til Fox Hill-fengselet på Bahamas.
• Myndighetene deporterte ham senere til USA, hvor han var utgitt på en rekordobligasjon på 250 millioner dollar. For tiden bor han i foreldrenes hus og må hele tiden ha på seg en overvåkingsenhet.
• Han nylig tryglet ikke skyldig i anklagene om at han bevisst svindlet investorer for milliarder av dollar. Rettssaksdatoen hans er satt til 2. oktober.