SEC initierer nødtiltak mot BKCoin for svindelordning

Securities and Exchange Commission har iverksatt en nødaksjon mot investeringsrådgiver BKCoin Management i forbindelse med en kryptosvindelordning verdt 100 millioner dollar. 

Ifølge SEC skal investeringsrådgiveren ha blandet kundemidler ved å bruke millioner for å foreta Ponzi-lignende betalinger. 

Nok et SEC-nedslag

I nok en nedbryting kunngjorde Securities and Exchange Commission (SEC) at de inngav en nødaksjon mot investeringsrådgiver BKCoin Management. I følge SEC ble handlingen igangsatt i forbindelse med en kryptosvindelordning på 100 millioner dollar, spesielt navngitt medgründer Kevin Kang. Byrået uttalte også at de hadde frosset rådgiverens eiendeler, og påsto at det Miami-baserte BKCoin Management samlet inn 100 millioner dollar fra 55 investorer for å koble det til kryptovaluta. 

Men i stedet for å bruke midlene der de skulle, brukte selskapet dem til å kjøpe dyre gjenstander og foreta "Ponzi-betalinger." I en pressemelding uttalte SEC, 

"Securities and Exchange Commission kunngjorde i dag at de inngav en nødsaksjon der den oppnådde en frysing av eiendeler, utnevnelse av en mottaker og annen nødhjelp mot den Miami-baserte investeringsrådgiveren BKCoin Management LLC og en av dets oppdragsgivere, Kevin Kang, i forbindelse med en svindelordning med kryptoaktiva."

Eiendeler frosset 

SEC påsto også at en av BKCoin Managements oppdragsgivere, Kevin Kang, misbrukte midler til en verdi av $371,000 XNUMX, som alt var investorpenger, og brukte dem til å betale for dyre ferier, en leilighet og forfalskede dokumenter. Eric I. Bustillo, direktøren ved SECs regionale kontor i Miami, uttalte at de tiltalte gjennom sine handlinger misbrukte midler, opprettet falske dokumenter og engasjerte seg i Ponzi-lignende oppførsel. I kunngjøringen het det, 

"Som vi påstår, betrodde investorer pengene sine til de tiltalte for å handle med kryptoaktiva. I stedet tilegnet de tiltalte pengene deres, opprettet falske dokumenter og engasjerte seg til og med i Ponzi-lignende oppførsel. Denne handlingen fremhever vår fortsatte forpliktelse til å beskytte investorer og oppheve svindel i alle verdipapirsektorer, inkludert kryptoaktiva-arenaen.»

Securities and Exchange Commission uttalte også at den allerede hadde satt i gang frysing av eiendeler og oppnådd annen nødhjelp mot MKCoin Management. Kommisjonen håper nå å få permanente forføyninger mot BKCoin og Kang. Den krever også disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en sivil straff fra de tiltalte. Det er også ute etter å skaffe en offiser og direktør bar og et atferdsbasert forføyning mot Kang. I følge SEC-uttalelsen, 

"Klagen navngis som hjelpetiltalte og søker disgorgement fra hvert av fondene og Bison Digital LLC, en enhet som angivelig mottok omtrent 12 millioner dollar fra BKCoin og fondene. Retten ga også nødhjelp mot de tiltalte, som SEC søkte, inkludert utnevnelse av en mottaker."

En tøff holdning 

Securities and Exchange Commission har de siste årene tatt et tøft standpunkt når det kommer til kryptoområdet. Kommisjonen hadde i 2018 begynt å målrette mot ICO-er, en type pengeinnsamling innen krypto, og tokensalg, og kalte dem uregistrerte verdipapirsalg. Under styreleder Gary Gensler har SEC tatt enda mer aggressiv tilnærming, og intensiverer nedslaget mot krypto. Ifølge Gensler er hver mynt og token bortsett fra Bitcoin et uregistrert verdipapir. 

Som et resultat har flere høyprofilerte selskaper befunnet seg på SEC-radaren. I januar ble Genesis og Gemini begge rammet av flere siktelser i forbindelse med å tilby uregistrerte verdipapirer. Rett tidligere denne måneden ble Kraken bøtelagt med 30 millioner dollar for brudd på verdipapirloven. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.