SEC går etter BKCoin og Kang over svindelanklager

US SEC har anlagt en nødsøksmål mot BKCoin Management LLC og dets rektor, Kevin Kang, for angivelig å ha orkestrert en kryptosvindelordning på 100 millioner dollar. 

SEC oppnådde en frysing av eiendeler, utnevnelse av en mottaker og annen nødhjelp mot den Miami-baserte investeringsrådgiveren og Kang i forbindelse med svindelordningen for kryptoaktiva.

SEC: BKCoin og Kang tjente 3.6 millioner dollar i Ponzi-lignende betalinger

I følge SECs klage, samlet BKCoin rundt 100 millioner dollar fra minst 55 investorer for å investere i kryptoaktiva fra oktober 2018 til september 2022. BKCoin og Kang skal ha brukt noen penger til å foreta Ponzi-lignende betalinger og til personlig bruk i stedet for å investere i kryptoaktiva, slik de lovet. investorer.

Klagen, som også nylig startet etterforskning på friluftsbad, hevder at BKCoin og Kang så bort fra strukturen til fondene, blandet investoreiendeler og brukte mer enn 3.6 millioner dollar til å foreta Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer.

Den hevder også at Kang misbrukte minst 371,000 XNUMX dollar av investorpenger til personlig bruk, inkludert ferier, billetter til sportsbegivenheter og en leilighet i New York City. 

Kang prøvde å skjule den upassende bruken av investorpenger ved å gi tilberedte revisjoner med oppblåste bankreservekontoer til tredjepartsadministratoren for visse midler.

Vakthunden fastsetter videre at BKCoin lurte noen investorer og at BKCoin, eller et av fondene, mottok validering fra en "topp fire revisor", noe som ikke var tilfelle.

SEC ber Bison Digital LLC om å gi tilbake midler

Søksmålet som er anlagt av SEC krever permanente forføyninger mot BKCoin og Kang, disgorgement, forhåndsvurderingsgebyrer, en sivil bot fra begge tiltalte, og et offisers- og direktørforbud for Kang, i tillegg til et atferdsbasert forføyning.

Klagen navngir hjelpetiltalte og søker disgorgement fra hvert av fondene og Bison Digital LLC, som angivelig mottok rundt 12 millioner dollar fra BKCoin og fondene.

SECs nåværende etterforskning ledes av Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman og Fernando Torres i Miami Regional Office, med støtte fra James Richardson, Jean Cabot og Adrian Gonzalez. Under Teresa Verges' ledelse er Pascale Guerrier ansvarlig for rettssaker for SEC.

Denne siste SEC-handlingen minner investorer om å utvise forsiktighet når de investerer i kryptoaktiva og å være på vakt mot svindlere som drar nytte av den økende populariteten til digitale eiendeler.

SEC har utstedt Investor Alerts on Digital Asset and Kryptoinvestering og pyramidespill som poserer som markedsføringsprogrammer på flere nivåer, og veileder investorer for å hjelpe dem med å unngå å bli offer for svindel. SEC fortsetter å overvåke kryptoaktiva-arenaen og iverksette håndhevelsestiltak mot dårlige aktører.

Følg oss på Google Nyheter