Aktor i Southern District of New York (SDNY) har bedt Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om å utsette sakene deres mot den vanærede grunnleggeren av FTX, Sam Bankman-Fried.
Før innlevering for konkurs 11. november var FTX en av de største kryptovalutabørsene i verden. Etter å ha blitt arrestert på Bahamas i desember, ble Bankman-Fried utlevert til USA, hvor han for tiden står overfor åtte føderale siktelser knyttet til økonomisk svindel.
I tillegg anla SEC et sivilt søksmål mot Bankman-Fried 12. desember i fjor for brudd på anti-svindelbestemmelsene. En dag senere anla CFTC et søksmål mot grunnleggeren for svindel og materielle uriktige fremstillinger.
Advokat Damian Williams fra SDNY bemerket i en rettssak at sivile søksmål kan tillate Bankman-Fried å "feilaktig innhente riksrettsmateriale angående regjeringens vitner, omgå reglene for kriminell oppdagelse og feilaktig skreddersy forsvaret hans i straffesaken."
Williams bemerket også at Bankman-Frieds advokater kunne dra nytte av sivile rettergang og bruke muligheten til å forbedre forsvaret sitt i den føderale saken. Som sådan ba han om å midlertidig stoppe sivile saker mens føderale etterforskninger fortsetter.
Aaron Kaplan, co-CEO i Prometheum, et NYC-basert fintech-selskap som bygger en Federal Securities Law-kompatibel, blockchain-native, offentlig markeds- og forvaringsinfrastruktur for digitale eiendeler fortalte Blockworks at i kriminelle hvitsnippsvindelsaker er det vanlig å nekte kriminell tiltalte muligheten til å bruke sivile saker for oppdagelse.
"Dette kan brukes i forsvaret av den kriminelle saken," sa Kaplan. "Påtalemyndigheter argumenterer jevnlig for at misbruk av sivile oppdagelsesprosesser, inkludert i form av forklaringer, brukes av tiltalte for å skremme potensielle vitner i den kriminelle saken."
Denne følelsen deles av David Maria, generaladvokaten og juridisk leder ved Bittrex.
«Det er rutine å søke å utsette sivile saksbehandlinger når straffesaker pågår. Hvis regjeringen ikke ber om å utsette den sivile prosedyren, vil den tiltalte som står overfor kriminelle anklager vanligvis gjøre det,» sa Maria.
Dette er ikke første gang amerikanske påtalemyndigheter har bedt om stans i aksjonen fra sivile saker. I juli 2018, SEC stoppet sine undersøkelser inn i kryptosvindleren Renwick Haddow etter at det ble fastslått at både sivile og straffesaker var forankret i samme sett med omstendigheter.
Ingen kontakt tillatt med omverdenen
Den tidligere FTX-gründeren tryglet ikke skyldig til siktelsen mot ham i desember i fjor. Han er for øyeblikket ute mot kausjon for $ 250 millioner.
Til tross for husarrest, har mange gjester vært i stand til å besøke ham i familiens bolig, inkludert den fremtredende finansjournalisten Michael Lewis - forfatteren av Wolf of Wall Street.
Det ble også avslørt at Bankman-Fried hadde kontaktet tidligere og nåværende FTX- og Alameda-ansatte gjennom meldingsappen Signal.
Som retten mente at meldingene hans var hindrende og kunne påvirke vitner, bestemte dommerne seg for å forby grunnleggeren å bruke kommunikasjonsverktøy for å kontakte omverdenen, annet enn hans nærmeste familiemedlemmer.
Bankman-Frieds advokater sendte inn en felles forespørsel på mandag om å endre kausjonsvilkårene hans slik at han kunne få lov til å bruke ukrypterte tekstmeldingstjenester under omstendighetene at telefonen hans ble overvåket.
Dette ble møtt med motstand fra føderale tjenestemenn, som siden har avslått forespørselen hans "uten fordommer", noe som betyr at Bankman-Fried står fritt til å komme med samme eller lignende forespørsel igjen i fremtiden.
Oppdatert 8. februar kl. 7 ET, med tilleggskommentarer.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til e-posten din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Vil du ha alfa sendt direkte til innboksen din? Få degen-handelsideer, styringsoppdateringer, token-ytelse, tweets du ikke kan gå glipp av og mer fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram og følg oss på Google Nyheter.
Kilde: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases