SDNY etablerer en spesiell gruppe for å finne FTX-fond

SDNY har etablert en spesialstyrke for å håndtere FTXs etterspill – og finne pengene!

United States Attorney's Office for Southern District of New York (SDNY) kunngjorde 4. januar at de har benyttet senioradvokater for å spore opp tapte eiendeler til kunder etter FTX-kollapsen.

De amerikanske finansvaktene lanserer også en "FTX task force" for denne spesielle oppgaven.

FTX-fondene...

Aktorer og agenter for det nye teamet har en solid bakgrunn innen verdipapir- og råvarekriminalitet, finansiell korrupsjon, hvitvasking av penger og grenseoverskridende bedriftskriminalitet.

Den vil være ansvarlig for gransking og påtale "saker relatert til FTX-kollapsen."

I følge den offisielle uttalelsen fra advokat Damian Williams, advokat for SDNY som er ansvarlig for saken til FTX og dets grunnlegger, legger SDNY alt inn for å raskt løse saken.

Opprettelsen av FTX Task Force er "for å sikre at dette presserende arbeidet fortsetter, drevet av alle SDNYs ressurser og ekspertise til rettferdighet skjer."

Den føderale aktor la til at teamet også jobbet med å spore opp og gjenvinne løsepenger etter at FTX-kryptovalutabørsen gikk konkurs.

Massive tap

Sammenbruddet av toppbørsen utslettet formuen på 16 milliarder dollar til Sam Bankman-Fried på mindre enn en uke. Mer enn én million kunder er frustrerte over om de kan få pengene tilbake.

Nedfallet gjorde Sam Bankman-Fried, fra en kryptomilliardær, til «ingenting». I mellomtiden så en annen kryptomilliardær, Zhao Changpeng fra Binance, også sin nettoformue falle med 84 milliarder dollar i 2022.

I forsøk på å spore manglende eiendeler til kunder, skal FTXs nye ledelse også ha hyret inn AlixPartners, et finansielt rådgivende firma som konsulterte om noen velkjente konkurssaker, inkludert Enrons.

Nye oppdateringer av FTX viste at selskapets grunnlegger Sam Bankman-Fried erklærte seg "ikke skyldig" på tirsdag under rettsmøtet i New York. Den vanærede milliardæren insisterte på sin uskyld og benektet anklagene fra det amerikanske justisdepartementet.

Bankman-Fried står overfor 8 siktelser knyttet til FTX-konkurs, inkludert økonomisk svindel og svindelkonspirasjon knyttet til hans ledelsesaktiviteter ved FTX-børsen og investeringsfondet Alameda Research.

Hvis Sam blir dømt vil han risikere 115 års fengsel!

Som tidligere rapportert, av SDNY, var den tidligere administrerende direktøren i FTX under tre separate anklager fra Justisdepartementet, US Securities and Exchange Commission (SEC) og Securities and Exchange Commission.

Erklæringen om uskyldig betyr at Sam Bankman-Fried vil gå inn i en juridisk kamp for å bevise sin uskyld. Den første rettssaken mot denne kontroversielle figuren vil begynne 2. oktober 2023, ifølge en dommer i New York.

Aktor har uttalt at de vil fullføre bevisinnsamlingen i løpet av de kommende ukene og vil begynne å frigi relevante papirer.

Påtalemyndigheten søkte nok en gang retten for å advare Sam Bankman-Fried om ikke å få tilgang til noen kryptolommebøker tilknyttet FTX og relaterte enheter, noe som antydet at han var i besittelse.

Under rettssaken ba Bankman-Fried retten om ikke å avsløre de to andre personene som signerte kausjonssøknaden hans av hensyn til personvern og sikkerhet.

Advokaten som representerer den tidligere administrerende direktøren i FTX erkjente at klienten og hans familie har mottatt flere trusler tidligere og ikke ønsker at noe skadelig skal skje. Denne anmodningen ble tatt til følge av retten.

FTX-debakelen utløste en stor krise i kryptovalutamarkedet. BlockFi, en av verdens største kryptovalutalånere, erklærte seg konkurs som følge av FTX-børsekrisen.

Genesis Trading, en annen part tilknyttet FTX, var også i økonomiske vanskeligheter. Bitcoin-markedets uro viser ingen tegn til å avta.

Fellesskapets frykt for kryptovalutamarkedets ustabilitet forsterket seg etter den raske kollapsen av den tidligere kryptogiganten med hyppig fjerning av midler fra nettverket av brukere.