Svindlere slipper å oppdage ved å bruke svartemarkedsidentiteter

Et blokkjede-sikkerhetsselskap ved navn CertiK oppdaget den oppsiktsvekkende avsløringen om at personer som begår bitcoin-svindel har tilgang til et "billig og enkelt" svart marked av enkeltpersoner som er villige til å sette navn og ansikt på uredelige prosjekter for den beskjedne prisen på $8 . Identiteten til disse KYC-spillerne kan også brukes av kriminelle til å registrere bankkontoer eller bytte kontoer i deres egne navn, noe som er en annen mulighet.

Forskere fra CertiK oppdaget over 20 underjordiske markedsplasser som ansetter KYC-skuespillere for så lite som $8 for grunnleggende «spill». Disse "spillene" inkluderer å oppfylle KYC-kriteriene "å åpne en bank- eller byttekonto fra et utviklingsland." Du kan få tilgang til disse markedsplassene via Telegram, Discord, smarttelefonapplikasjoner og nettsteder som spesialiserer seg på spillejobber.

CertiK gjorde observasjonen at flertallet av utøverne ser ut til å bli utnyttet fordi de bor i utviklingsland «med en konsentrasjon over gjennomsnittet i Sørøst-Asia» og betales mellom $20 og $30 for hver rolle de spiller. I tillegg bemerket CertiK at flertallet av disse utøverne bor i Sørøst-Asia.

CertiK har utstedt en advarsel om at mer enn 40 nettsteder som hevder å analysere kryptovalutaprosjekter og tildele "KYC-merker" er "ubrukelige" på grunn av det faktum at deres tjenester er "for overfladiske til å oppdage svindel eller rett og slett for amatørmessige til å oppdage innsidetrusler." CertiK mener at dette er tilfelle fordi nettsidene er "for overfladiske til å oppdage svindel eller rett og slett for amatøraktige til å oppdage innsidetrusler."

I oktober kunngjorde Mastercard at de vil lansere en ny løsning for identifisering og forebygging av svindel. Denne nye løsningen bruker både kunstig intelligens og data som er lagret på blokkjeder.

Det er en utbredt misforståelse om at blokkjedetransaksjoners transparente natur gjør det enklere for kriminelle å skjule pengestrømmen. Det er ikke slik det er. På den annen side er det egentlig det motsatte.

Det franske rettshåndhevelsesbyrået var i stand til å identifisere fem individer og stille dem for retten for å ha stjålet ikke-fungible tokens (NFT) via en phishing-svindel. Dette ble muliggjort ved bruk av kjedeanalyse.