FTXs tidligere regulatoriske sjef, som ikke har blitt siktet for en forbrytelse, i motsetning til sine kolleger, skal angivelig samarbeide med amerikanske påtalemyndigheter i deres etterforskning av den falne kryptobørsen.
Daniel Friedberg forventes å bli kalt som regjeringsvitne under Sam Bankman-Frieds rettssak i oktober, Reuters rapporterte på torsdag.
Etter FTXs oppklaring, la Friedberg frem sin forståelse av Bankman-Frieds bruk av kundepenger, presenterte detaljer om hvordan søsterhandelsfirmaet Alameda Research opererte og fortalte om diskusjonene hans med andre FTX-ledere om saken.
Han skal ha møtt over 20 etterforskere inkludert tjenestemenn fra justisdepartementet, Federal Bureau of Investigation og Securities and Exchange Commission på et møte 22. november holdt på kontoret til den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York.
Bankman-Fried erkjente seg ikke skyldig i bedrageri og andre anklager i en domstol på Manhattan denne uken. Han er nå satt til en rettssak 2. oktober mens juridiske parter siler gjennom hauger med bevis. Det har påtalemyndigheten sa at de har «hundretusenvis av dokumenter med flere på vei».
Blockworks har kontaktet Friedbergs advokat, Telemachus Kasulis, for kommentar.
FTX nektet å gi avkall på advokat-klient-privilegium for Friedberg
Omtrent tre dager etter at FTX begjærte seg konkurs, skal to FBI-agenter ha henvendt seg til Friedberg i New York. Han gikk med på å dele informasjon med dem etter å ha bedt FTX om å gi avkall på advokat-klient-privilegiet for å samarbeide med påtalemyndighetene.
FTX gikk ikke med på å gi fra seg privilegiet hans, men godtok visse detaljer han kunne gi, ifølge rapporten.
Advokaten fortalte deretter agentene at han ønsket å «samarbeide i alle henseender», og signerte deretter et dokument som beskrev avtalen deres.
Friedberg forlot FTX 8. november etter at Bankman-Fried gjorde selskapets illikviditet kjent for ansatte, ifølge Reuters.
Friedbergs tvilsomme fortid
Friedberg, hvis LinkedIn-profilen er slettet, jobbet hos det kanadiske nettspillfirmaet Excapsa Software som ble fanget opp i en jukseskandale for online poker for nesten et tiår siden.
Ansatte som jobbet der mellom 2005 og 2008 ble anklaget for å ha brukt en programvareutnyttelse kalt "God Mode" for å svindle spillere ut av millioner. Friedberg selv ble fanget på bånd angivelig støtte gjerningsmennene og diskutere hvordan man kan kutte ned beløpet på refusjoner. Firmaet eksisterer ikke lenger.
Før han begynte i FTX, Friedberg arbeidet hos advokatfirmaet Fenwick & West, som spesialiserer seg på betalingsrett. I løpet av sin periode som chief compliance officer ved FTX, i august 2020, innlemmet Fenwick & West en elektronikkforhandler kalt North Dimension, som Securities and Exchange Commissions sivil klage mot Bankman-Fried sa ble brukt av FTX til å motta bankoverføringer fra FTX-kunder, midler som i stedet ble overført til Alameda Research. Det er ennå ikke klart hvilken rolle, om noen, Friedberg spilte i dannelsen av North Dimension eller dens påfølgende bruk av FTX-tilknyttede enheter.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Interessert i å jobbe i Blockworks? Vi ansetter journalister, en salgsdirektør og ingeniører! Sjekk våre ledige stillinger.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram.
Kilde: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness