SBF står overfor flere svindel, konspirasjonsanklager i uforseglet erstattet tiltale

FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried (SBF) står overfor ytterligere siktelser i det siste erstatter tiltale opphevet 23. februar.

Tiltalen – som ikke ble forseglet i den amerikanske distriktsretten på Manhattan, hvor SBF opprinnelig ble siktet – inkluderer totalt 12 siktelser, hvorav fire er nye. Den avslører også nye detaljer om de ulovlige politiske donasjonene SBF ga til fordel i Washington.

Den nye tiltalen siktet SBF for verdipapirsvindel; wire svindel; flere tellinger av konspirasjon relatert til å begå elektronisk svindel på Alamedas långivere og FTX-kunder; hvitvasking; drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet; banksvindel; og ulovlige kampanjebidrag.

SBF har så langt erkjent straffskyld på alle tiltalepunktene i hans sak.

Dokumentet beskriver hvordan SBF angivelig stjal milliarder fra kunder og investorer for å støtte opp om driften til både FTX og dets søsterfirma Alameda Research. Den anklager videre SBF for å bruke de stjålne midlene til spekulative investeringer og hans veldedige donasjoner.

I følge tiltalen bidro SBF med titalls millioner dollar i ulovlige kampanjedonasjoner til både demokrater og republikanere i et forsøk på å "kjøpe innflytelse over regulering av kryptovaluta i Washington, DC"

I følge tiltalen:

"[SBF og hans medarbeidere] ga over 300 politiske bidrag, til sammen titalls millioner dollar, som var ulovlige fordi de ble laget i navnet til en halmgiver eller betalt med bedriftsmidler."

Videre hevder dokumentet at SBF gjorde en felles innsats for å holde donasjonene hans til republikanerne "mørke".

Innleveringen hevder også at SBF prøvde å skjule visse politiske donasjoner ved å donere pengene under "navnene til to andre FTX-ledere."

Dokumentet navngir ikke de to lederne; Men basert på Open Secrets-poster er lederne sannsynligvis Nishad Singh og Ryan Salame. Singh donert til en av PAC-ene som er navngitt i tiltalen, mens Salame ser ut til å ha det donert millioner til republikanske PAC-er. De to er så langt ikke siktet for noen forseelse.

Halmdonorordningen ble drevet og utført delvis via kryptert meldingsapp Signal, ifølge arkivet.

I tillegg gjorde SBF og hans to ikke navngitte medsammensvorne en felles innsats for å skjule ordningen ved å registrere «de utgående bankoverføringer fra Alameda til enkeltpersoners bankkontoer med det formål å gi bidrag som Alameda 'lån' eller 'utgifter'. ”