Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried har erklært seg ikke skyldig til alle kriminelle anklager han står overfor, inkludert elektronisk svindel, verdipapirsvindel og brudd på lover om kampanjefinansiering. Til sammen gründeren står overfor åtte kriminelle punkter, noe som kan gi 115 års fengsel dersom han skulle bli dømt. I mellomtiden har Daniel Friedberg, den kontroversielle advokaten som fungerte som topp compliance-sjef ved FTX, angivelig samarbeidet med påtalemyndighetene og gitt dem sin kunnskap om SBFs bruk av kundemidler for å finansiere hans ulovlig næringsordning.
United States Attorney's Office for Southern District of New York har dannet FTX Task Force å "spore og gjenopprette" manglende kundemidler og håndtere etterforskning og rettsforfølgelse knyttet til børsens kollaps. Teamet består av senior påtalemyndigheter fra dets verdipapir- og råvaresvindel, offentlig korrupsjon, hvitvasking av penger og transnasjonale kriminalitetsbedriftsenheter.
Rettferdighetens avgang er angivelig beslaglagt 56 millioner aksjer i Robinhood - verdt omtrent 468 millioner dollar - knyttet til FTX og dets tidligere administrerende direktør. Rapporten kommer dagen etter en dommer i straffesaken mot SBF beordret ham til ikke å få tilgang eller overføre enhver kryptovaluta eller eiendeler fra FTX eller Alameda Research.
Det er også et friskt ansikt i FTX-rettsdramaet - tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh. Han var angivelig del av chat-gruppen 'wire fraud', som angivelig diskuterte de ulovlige økonomiske båndene mellom FTX og Alameda, sammen med Caroline Ellison, Bankman-Fried og Gary Wang. I løpet av sin tid på FTX bodde Singh på Bahamas i nærheten av andre ansatte i kryptofirmaet.
SEC protesterer mot Binance.US sine planer om å kjøpe Voyager Digital
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har sendt inn en "begrenset innvending" mot kryptobørsen Binance.US' foreslåtte overtakelse på 1 milliard dollar av den konkursrammede kryptolångiveren Voyager Digital, med henvisning til mangel på "nødvendig informasjon." Regulatoren ønsker også at Voyager skal gi flere detaljer om hva som vil skje dersom transaksjonen ikke er fullført innen 18. april. Noen kommentatorer tolket innvendingen som at SEC antydet at Binance.US ikke ville ha råd til oppkjøpet uten "noen uønsket handel," som å motta midler fra Binances globale enhet.
Coinbase godtar et oppgjør på 100 millioner dollar med NY-regulator
New York State Department of Financial Services har kommet til enighet med Coinbase etter en undersøkelse av kryptovalutabørsens compliance-program. Coinbase vil betale en bot på 50 millioner dollar for brudd på New Yorks finansielle tjenester og banklover og investere 50 millioner dollar for å rette opp etterlevelsesprogrammet. Ifølge finansregulatoren hadde kryptobørsen mange "mangler" knyttet til anti-hvitvaskingskrav.
Italia godkjenner 26 % kapitalgevinstskatt på kryptovalutaer
Italias senat godkjente budsjettet for 2023, som inkluderte en skatteøkning for kryptoinvestorer – en skatt på 26 % på kapitalgevinster ved handel med kryptoaktiva over 2,000 euro ($2,135). Som rapportert av Cointelegraph, fastslår lovforslaget også at skattebetalere vil ha muligheten til å oppgi verdien av deres beholdning av digitale eiendeler fra 1. januar og betale en skatt på 14 %. Disse insentivene er ment å oppmuntre italienere til å erklære sine digitale eiendeler.
Andre endringer introdusert av budsjettloven inkluderer skatteamnesti for å redusere straffer på manglende skattebetalinger, skattemessige insentiver for jobbskaping og reduksjon i pensjonsalderen. Det inkluderer også 21 milliarder euro (22.4 milliarder dollar) i skattelettelser for bedrifter og husholdninger som håndterer energikrisen.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9