Sam Bankman Fried ble nektet kausjon- The Cryptonomist

Følger hans høyprofilerte arrestere i går, FTX-grunnlegger Sam Bankman Fried ble nektet kausjon. Den tidligere administrerende direktøren i det nå konkursrammede kryptobørsselskapet vil fortsatt bli holdt i varetekt av landet.

Dommeren som leder saken, Joyann Ferguson-Pratt, beordret utleveringshøring for 8. februar. Den planlagte høringen fulgte avgjørelsen om å nekte Bankman-Fried kausjon.

På tidspunktet for høringen i går, ba SBF-advokater dommer Ferguson-Pratt om at den tidligere FTX-sjefen ble løslatt under en kausjon på 250.00 dollar. Som en juridisk begrunnelse gitt av advokatene er det Bankman-Frieds behov for regelmessig medisinering, så han ble bedt om løslatelse.  

Bahamanske påtalemyndigheter motsatte seg forespørselen og sa at den var i strid med en traktat med USA. Advokater bemerket at traktaten krevde at de tiltalte ble holdt i varetekt mens utleveringshøringer pågikk.

Tidligere administrerende direktør i FTX, Sam Bankman Fried, ønsker å kjempe mot utlevering

Deretter rapporterte Sam Bankman Fried til dommeren sin vilje til å kjempe mot utlevering som sin rett. Den 30 år gamle tidligere milliardæren, som har falt fra nåden og nå er siktet for ulike forseelser, håper inderlig å bli på Bahamas, selv om det virker nesten umulig for øyeblikket.

Mandagens arrestasjon overrasket mange; både Bankman-Fried sine forbrytelser og informasjon innhentet av amerikanske påtalemyndigheter ble fremhevet. Arrestasjonen ble utløst av tiltale mot amerikanske påtalemyndigheter, med de uforseglede dokumentene som avslørte åtte siktelser mot Bankman-Fried.

Anklagene mot FTX-grunnleggeren er varierte, med amerikanske påtalemyndigheter som anklager SBF for å ta beslutninger på millioner av dollar i ulovlige politiske donasjoner. Den amerikanske påtalemyndighetens idé er at Sam Bankman Fried laget et opplegg fra 2019 for å svindle kunder til FTX, utvekslingsselskapet hans, ved å beskytte seg selv gjennom de ulovlige donasjonene han ga. Men påstandene fortsetter å øke, og situasjonen for SBF er ikke god i det hele tatt.

CFTC og SEC vs Sam Bankman Fried

I følge en uttalelse utgitt 13. desember 2022, US Securities and Exchange Commission (SEK) har anklaget FTX-medgründer Sam Bankman-Fried (SBF) for å ha bedraget investorer. 

SEC-formann Gary Gensler forklarte at den amerikanske finanstilsynsmyndigheten hevder at SBF bygde et korthus på et grunnlag av bedrag. Etter SECs ledelse har US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også anlagt et søksmål mot Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. og Alameda Research. 

Anklagen hevder misbruk av FTX-klientmidler bevilget av Alameda Research til eget bruk.

I pressemeldingen utstedt av SEC, forklarte styreleder Gary Gensler at den amerikanske regulatoren mener SBF er ansvarlig for investorsvindel:

"Vi hevder at Sam Bankman-Fried bygde et korthus på et grunnlag av bedrag, og fortalte investorer at det var en av de sikreste bygningene innen krypto. Den påståtte svindelen begått av Mr. Bankman-Fried er en sterk påminnelse om at kryptoplattformer må overholde lovene våre. Compliance beskytter både de som investerer og de som investerer i kryptoplattformer med tidstestede sikkerhetstiltak, for eksempel å beskytte klientmidler og skille motstridende virksomheter. Den belyser også handelsplattformens oppførsel for både investorer gjennom offentliggjøring og regulatorer gjennom undersøkelsesmyndighet. For de plattformene som ikke overholder våre verdipapirlover, er SECs håndhevingsavdeling klar til å handle.»

SEC og CFTC, som begge har tiltalt FTX og dets grunnlegger, mener svindelen begynte fra dag én av FTXs opprettelse. Sam Bankman Frieds formål var å implementere en svindel mot kundene sine helt fra begynnelsen av hans satsing med utvekslingsplattformen. 

Regjeringen på Bahamas ba Sam Bankman Fried om å prege FTX-tokens for dem

Konkurssaken for utvekslingsselskapet FTX fortsetter: Kapittel 11-konkurssaken hevder også at den bahamanske regjeringen, spesielt dens tjenestemenn, ba Sam Bankman Fried om å prege kryptotokens for dem.

Av dette kan man slutte seg til spesiell behandling gitt til den bahamiske regjeringen av den nå varetektsfengslede FTX-medgründeren.

Dermed anklaget advokatene også den bahamanske regjeringen for å ha bedt SBF om å prege nye digitale tokens verdt millioner av dollar. Tokenene ble angivelig gitt til Bahamian-tjenestemenn, sa FTXs juridiske team. 

Den nye FTX-sjefen John J. Ray III og teamet hans la merke til at nye tokens ble utstedt og mistenkte at SBF og FTX-medgründer Gary Wang var lederne som jobbet med ordre fra Bahamas embetsmenn. Nyheten følger det merkelige forholdet FTX-tjenestemenn som børssjef Ryan Salame hadde til vertikale oppdrettsselskaper.

Etter påstandene ga Bahamas Securities Commission en uttalelse og benektet helhjertet påstandene fra FTX-sjef John Ray publisert i rettsdokumenter. Bahamas regulator sa at påstandene er ment å skape et falskt inntrykk av kommunikasjonen mellom Bankman-Fried og kommisjonen.