Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ), som gjentatte ganger har lovet åpenhet, gjentok løftet sitt i kjølvannet av FTX-konkursen. Imidlertid Reuters denne uken tiltalte Binance for å skjule sine forpliktelser og skjule økonomiske detaljer.
Reuters stilte til og med spørsmålstegn ved om Binance-ledere har en interesse i markedsmakere som handler mot kunder på børsen - slik tilfellet var på BitMEX, FTX og andre børser saksøkt av Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Utsalgsstedet siterte en omfattende gjennomgang av regulatoriske registreringer rundt om i verden, inkludert intervjuforespørsler sendt til dusinvis av regulatorer.
Binance produserer lite bevis for ekstraordinære påstander
I løpet av årene har Binance og CZ berømt roamt verden rundt siden forlater Kina i et forsøk på å unngå regulatorisk tilsyn. Faktisk, Binance nekter fortsatt å avsløre hvor hovedkvarteret er lokalisert. Alt vi vet er at CZ kjøpt en leilighet i Dubai, noe som gjør det til noens beste gjetning.
Binance publiserer ikke offentlig informasjon om økonomien, fortjenesten eller kontantreservene, hvor mye marginhandel som skjer på plattformen, eller til og med hvor mye av BNB-tokenet den har på sine bøker. Likevel hevder den å ha behandlet transaksjoner verdt 22 billioner dollar i løpet av de siste 12 månedene.
Reuters' analyse av CryptoCompare-data anslår det Binance tjente omtrent 4.6 milliarder dollar i spothandelsgebyrer pluss 6.4 milliarder dollar i gebyrer på sine derivathandelsplattformer. Disse tallene vil imidlertid forbli grove estimater uten en fullstendig finansiell avsløring fra Binance. Til tross for CZs påstander, kommer ikke gjennomsiktig avsløring.
Det er viktig å merke seg at CZ har en historie med å tommel nesen mot regulatorer, og Binances historie er full av medieoppslag om slappe kjenn-din-kunde (KYC) og anti-hvitvaskingsprotokoller (AML). Reuters tidligere tiltalte Binance for å opprette Binance.US for å komme inn på det amerikanske markedet uten å utsette Binance.com for nasjonal gransking. Reuters har også anklaget utvekslingen for å muliggjøre hvitvasking av penger og sanksjoner.
Hvis det er sant, fungerer ikke alltid Binances taktikk med å lage "landsspesifikke" datterutvekslinger. Det er amerikanske myndigheter undersøker for tiden påstander om hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner på Binance-plattformen. Forbes også publisert en rapport om lekket Tai Chi dokumenter som skisserer Binances plan mot skjørtforskrifter. Binance benektet på det sterkeste denne rapporten.
Les mer: Binance vs Reuters: CZ sier journalister kan sette barnet hans i fare
Binance avviser Reuters påstander
Strategisjef Patrick Hillmann benektet Reuters påstander om at Binance er bevisst ugjennomsiktig. Regulatorer krever ikke at privateide selskaper oppgir like mye finansiell informasjon som børsnoterte selskaper. Hillman sier det Binance arkiverer regelmessig all nødvendig informasjon, som kreves av regulatorer.
"Mengden av bedrifts- og finansiell informasjon som må avsløres til regulatorer i disse markedene er enorm, og krever ofte en seks måneder lang avsløringsprosess," sa han.
Selv om Hillman sammenlignet Binance med andre privateide selskaper som godteriprodusenten Mars, svarte en talsperson for Mars det "absurd" å si at Binance og Mars hadde sammenlignbare rapporterings- og styringskrav.
Hillman hevder at Binance fullt ut støtter brukerinnskudd og kan avvikle posisjoner hvis en kunde gjør et tapende spill på sin derivathandelsplattform. Han sa også at Binance har forsikring mot ekstrem markedsvolatilitet som kan føre til at brukernes belånte posisjoner blir negative. Hillman hevdet at disse likvidasjons- og risikoreduksjonspolicyene var en del av Binances risikovillige policy.
Reuters kunne ikke bekrefte uavhengig disse påstandene.
Binance hevder å samarbeide fullt ut med forespørsler fra rettshåndhevelse
Binances globale sjef for etterretning og etterforskning, Tigran Gambaryan, hevdet i en blogginnlegg at Binance hadde trappet opp innsatsen for å samarbeide med rettshåndhevelse. Gambaryan sa at Binance økte størrelsen på sikkerhets- og overholdelsesavdelingen med 500 % og har svart på 47,000 2021 forespørsler fra rettshåndhevelse siden november XNUMX.
Et Binance-blogginnlegg medforfatter av Ganbaryan benektet Reuters juni 2022 rapporterer at utvekslingen muliggjør hvitvasking for hackere, narkotikasmuglere og svindelringer. Binance sier det kan ikke stoppe en potensiell ondsinnet aktør fra å sende penger til en av innskuddsadressene. Imidlertid kan den fryse midler når transaksjonen er bekreftet å ha brutt loven. Deretter samarbeider den med rettshåndhevende myndigheter for å løse saken.
I april 2022, Binance publisert en e-postutveksling mellom ansatte og Reuters der de protesterte mot en annen spesial rapporterer med påstand om at den delte brukerdata på feil måte med russiske regulatorer og FSB-kontrollerte byråer. Den hevdet at Reuters brøt sine egne redaksjonelle retningslinjer ved å publisere falsk informasjon.
Til tross for Binances avslag, Reuters har ikke trukket seg tilbake fra sin rapportering om Binances angivelig ugjennomsiktige økonomi og forsøk på å skjørte regelverket.
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/