Tech

FATF rapporterer «begrenset fremgang» og oppfordrer land til å innføre lovgivning for reiseregler

07/01/2022
Bitcoin Ethereum Nyheter

Financial Action Task Force (FATF) rapporterte at 11 av 98 responderende jurisdiksjoner har begynt å håndheve sine standarder for bekjempelse av finansiering av terrorisme, eller CFT, og Anti-Money Laundering, eller AML.

I en oppdatering utgitt torsdag om "Implementering av FATF-standardene for virtuelle eiendeler og tjenesteleverandører for virtuelle eiendeler," FATF rapportert «det store flertallet» av jurisdiksjoner vurdert av organisasjonens globale nettverk siden juni 2021 «krever fortsatt stor eller moderat forbedring» i AML/CFT-overholdelse i samsvar med reiseregelen. I følge FATF har land som beveger seg mot å implementere disse kravene gjort «begrenset fremgang» i løpet av det siste året, med 29 av 98 responderende jurisdiksjoner som rapporterte vedtatt lovgivning knyttet til reiseregelen, og 11 startet håndheving.

Bilde

"Mens rundt en fjerdedel av de svarte jurisdiksjonene nå er i ferd med å vedta den relevante lovgivningen, har rundt en tredjedel (36 av 98) ennå ikke begynt å innføre reiseregelen," sa FATF. "Dette gapet gjør VA-er og VASP-er sårbare for misbruk, og viser det presserende behovet for jurisdiksjoner for å akselerere implementering og håndheving."

Organisasjonen la til at selskaper i privat sektor hadde gjort fremskritt med å introdusere løsninger for å støtte overholdelse av reiseregelen og "ta tidlige skritt for å sikre interoperabilitet med andre løsninger." FATF antydet imidlertid nødvendigheten av å implementere disse løsningene raskt, gitt den "betydelige trusselen om løsepengevareaktører som misbruker VA-er for å forenkle betalinger" og sender ulovlige midler gjennom Virtual Asset Service Providers, også kjent som VASP-er.

"Land som ikke har innført lovgivning om reiseregler bør gjøre det så snart som mulig, og FATF-jurisdiksjoner bør gå foran som et godt eksempel ved å fremme implementering og ved å dele erfaringer og god praksis […] Rask implementering av jurisdiksjoner vil stimulere fremgang ytterligere."

Relatert: President i Panama skyter ned kryptoregningen med henvisning til FATF-retningslinjer

Blant annen utvikling siden 2021 inkluderte en økning i vekst av desentralisert finans, eller DeFi, og ikke-fungible prosjekter, som FATF merket som et "utfordrende område for implementering" av reiseregelen. Organisasjonen siterte en Kjedeanalyserapport utgitt i februar som "antyder at trusler fra kriminell misbruk fortsetter" med ulovlige transaksjoner i DeFi, og nådde lignende konklusjoner for NFT-er som potensielt blir brukt til "hvitvasking av penger og vaskehandel."

I henhold til FATF-retningslinjer må VASP-er som opererer innenfor visse jurisdiksjoner være lisensiert eller registrert. Organisasjonen rapportert i en apriloppdatering at omtrent halvparten av de vurderte jurisdiksjonene i 120 land hadde "adekvate lover og regulatoriske strukturer på plass" for å vurdere risikoer og verifisere reelle eiere av selskaper, og oppfordret dem til å prioritere å identifisere og rapportere informasjon om kryptovalutatransaksjoner.