Ofre for BitConnect-svindel, en av de største cryptocurrency-svindelene noensinne, er satt til å gjenopprette noen av tapene sine i henhold til en rettskjennelse.
Justisdepartementet sa torsdag at en føderal distriktsdomstol i San Diego har beordret oppreisning av 17 millioner dollar til 800 ofre fra over 40 land, mer enn et år etter at børsens øverste promotør erkjente seg skyldig i anklager om svindel.
Føderale påtalemyndigheter ladet BitConnect, grunnlegger Satish Kumbhani og topppromotøren Glenn Arcao i september 2021 for å svindle amatørinvestorer for 2 milliarder dollar gjennom et uregistrert verdipapirtilbud.
Securities and Exchange Commission påsto at BitConnect fikk investorer til å tro at de kunne generere ublu avkastning gjennom sin proprietære "handelsbot for volatilitetsprogramvare."
I stedet brukte BitConnect og dets grunnleggere investormidler til deres personlige fordel og sendte dem til digitale lommebøker under gründernes egen kontroll.
Arcaro var i fjor dømt til litt over 3 års fengsel for angivelig markedsføring av BitConnects utlånsprogram som en lukrativ investering. Arcaro, sammen med sine medarbeidere, sørget for at 15 % av midlene som gikk inn i BitConnect ble rettet til et slush-fond som ble brukt til fordel for eieren og promotørene, sa amerikanske advokater.
Påtalemyndigheten sa videre at Arcaro drev en "lærebok-Ponzi-ordning" ved å bruke penger fra nye investorer til å betale de som ble med tidligere. Han skal ha opprettet et nettsted kalt Future Money for å tiltrekke investorer til børsens utlånsprogram.
Ordningen skal ha fanget over 4,000 ofre fra 95 land.
I november 2021 fikk Justisdepartementet en forespørsel om å selge ca $ 56 millioner i svindelinntekter knyttet til BitConnect. Regjeringen sa at de forsøkte å gjøre investorer hele ved å selge kryptoaktiva, og deretter holde inntektene i amerikanske dollar for å gi restitusjon.
DOJ nevnte ikke når den solgte midlene den beslagla, men det var tydeligvis ikke før kryptokrasj i 2022 som begynte i mai, ettersom fordelingen på 17 millioner dollar reflekterer betydelige endringer i priser på kryptoaktiva.
Likevel er det verdt å merke seg at $17 millioner er bare 0.7% av de totale $2.4 milliarder BitConnect svindel.
BitConnects grunnlegger Satish Kumbhani var tiltalt i fjor for å orkestrere det «globale Ponzi-opplegget». Men påtalemyndigheten har sagt at han fortsatt er på frifot, og det er sannsynlig at han forlot hjemlandet India til et hittil ukjent sted.
Kilde: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m