Påtalemyndigheten søker arrestordre for Terraform Labs medgründer

Sørkoreanske påtalemyndigheter forsøker å arrestere Daniel Shin, medgründer av Terraform Lab, for svindel og markedsmanipulasjon.

Daniel Shin ettersøkt for bedrageri

I følge en pressemelding fra Yonhap i dag, onsdag 30. november 2022, har sørkoreanske påtalemyndigheter kunngjort sine intensjoner om å søke om en arrestordre for Terraform Labs medgründer Daniel Shin for påstått svindel og markedsmanipulasjon, noe som utvider etterforskningen deres om kollapsen av Terra USD- og Luna-kryptovalutaene utstedt av selskapet. 

Ifølge rapporten, er Shin etterlyst, mistenkt for å ha oppnådd totalt dårlige gevinster 140 milliarder vunnet ($106 millioner) ved å handle Luna før det kollapset, ifølge Seouls påtalemyndighet, som spesialiserer seg på å se på finans- og verdipapirlovbrudd. Ifølge rapporten er Shin også mistenkt for å ha gitt Terraform tilgang til kundedata fra et fintech-firma han opprettet, i strid med loven om elektroniske finansielle transaksjoner.

Shin forlot Terraform Labs i mars 2020 for å fokusere på Fintech-firmaet Chai. Han har også nektet for å selge LUNA på toppen i tidligere rapporter, og Chai sier at den lagrer alle kundedata i henhold til lokale personvernlover. Myndighetene raidet Chai-kontoret i midten av november.

Sørkoreanske medier rapporterte at han benektet anklagene ved å si at han forlot selskapet to år før kollapsen av kryptovalutaene. Aktor søkte også arrestasjoner for syv andre personer; tre tidlige investorer i myntene og fire utviklere - på lignende anklager. 

Gjør Kwon også på ønsket liste

Aktor prøver å finne Gjør Kwon, en annen medgründer av Terraform, på tidspunktet for kunngjøringen. Som svar på en forespørsel fra sørkoreansk politi publiserte den internasjonale rettshåndhevelsesorganisasjonen Interpol et "rødt varsel" for Kwon i september. En rød melding ber om at politimyndigheter finner og midlertidig arresterer en spesifikk person hvor som helst i verden, i påvente av utlevering eller andre rettslige prosesser.

Etter sammenbruddet av Luna og TerraUSD, klaget investorer på Kwon, og sørkoreanske myndigheter åpnet en undersøkelse.

Kwon har benektet feil og sa i en tidligere tweet: «Vi er i ferd med å forsvare oss i flere jurisdiksjoner. Vi har holdt oss til en ekstremt høy standard for integritet og ser frem til å avklare sannheten i løpet av de neste månedene.»

Kwon og Shin er sørkoreanere som gikk på amerikanske universiteter før de etablerte Terraform Labs i Singapore i 2018. Mens Shin studerte økonomi ved Wharton School ved University of Pennsylvania, studerte Kwon datateknologi ved Stanford University.