- Omtrent 50 millioner dollar ble beslaglagt fra Bankman-Frieds Farmington State Bank-konto.
- Banken var USAs 26. minste av rundt 4,800, før Bankman-Fried hadde investert i den.
- Alameda Research, Bankmans firma, tok en eierandel i banken og omdøpte den til "Moonstone".
I følge en rettssak publisert på fredag, beslagla offentlige påtalemyndigheter 49,999,500 XNUMX XNUMX dollar fra Sam Bankman-Fried, den ærekrenkte administrerende direktøren i ftx, 4. januar 2023, i et forsøk på å miste nesten 700 millioner dollar i eiendeler.
Beløpet ble tatt fra en konto opprettet i morselskapet til Farmington State Bank, Washington. FTX hadde investert 11.5 millioner dollar i mars i fjor, gjennom et datterselskap, som gjorde forretninger under navnet Alameda Research, på denne statsbankkontoen som hadde reist mange spørsmål på den tiden.
Før Bankman-Frieds investering var banken lite kjent og hadde vært den 26. minste banken av rundt 4,800 banker i USA, med bare tre ansatte. I henhold til a New York Times rapporten fra november spesialiserte banken seg på landbrukslån til bønder og tilbød ikke nettbank eller kredittkort i utgangspunktet.
Etter Bankman–Fried tok en eierandel i banken og omdøpte den til "Moonstone", banken hadde vokst til en nettoverdi dobbelt så stor som den opprinnelig var. Oppført som "Moonstone Online" inntil nylig, hevdet ikke banken noen direkte omtale av kryptovalutaer. Den sa at den hadde 32 ansatte og en verdsettelse på 115 millioner dollar "konsistent med andre lignende teknologibanker og oppstart av trustbanker."
Føderale påtalemyndigheter hevder at han brukte FTX-kundenes penger til å bygge Alameda. Rettsrapporten viser også at de har beslaglagt drøyt 100 millioner dollar på en konto hos Silvergate Capital og 21 millioner dollar hos meglerfirmaet ED&F Man Capital Markets.
Bankman-Fried hadde også beslaglagt 55 millioner aksjer av Robinhood-eiendeler, verdt 526 millioner dollar ved fredagens avsluttende klokke, og blir etterforsket for krypto og kontanter på tre Binance-kontoer.
Aktoratet jobber med å spore opp eiendeler som holdes av Bankman-Fried, som erklærte seg ikke skyldig på åtte siktelser for svindel tidligere denne måneden og skal etter planen stå for rettssak i oktober.
Kilde: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/