Over 500 XNUMX brukere er involvert i falske KYC-tjenester: undersøkelse

Web 3.0-fellesskapet blir svindlet av uærlige prosjektutviklingsteam som bruker KYC-aktører. Over 500,000 8 individer har angivelig kjøpt eller solgt ved bruk av falske KYC-tjenester, ifølge en undersøkelse fra Certik. En KYC-skuespiller kan koste så lite som $XNUMX, spesielt i Sørøst-Asia.

KYC-skuespillere har blitt useriøse

Den grunnleggende KYC-verifiseringen gjelder kanskje bare lovlydige, vanlige investorer, men den er utilstrekkelig for å avskrekke profesjonelle kriminelle grupper fra å svindle og hvitvaske penger.

Certik, en sertifisert plattform som undersøker og overvåker blockchain-teknologier og DeFi-initiativer for sikkerhet, gjennomførte en undersøkelse som avslørte hvordan noen kryptoinvestorer har brukt «KYC-aktører». 

Ifølge Certik rapport, kriminelle har utviklet en rekke strategiers å komme gjennom vanlige inspeksjoner. Fremkomsten av profesjonelle "KYC-aktører" viser videre hvor enkelt det er å unngå ansvarlighet.

Disse KYC-aktørene er uavhengige entreprenører som utfører KYC-validering for uærlige prosjekteiere. Dette gjør det mulig for prosjekter å vinne over samfunnets tillit før innsidetrusler eller exit-ordninger.

I en unik situasjon identifiserte og verifiserte CertiK-etterforskere en KYC-aktør. Etter det avslørte emnet fritt mye informasjon om KYC-aktørens arbeidsmetode og bransje.

En av skuespillerne sier fra

Den intervjuede skuespilleren hevdet at det er enkelt og billig å ansette noen til å begå KYC-svindel. Skuespilleren demonstrerte hvordan han gjentatte ganger forfalsket KYC-identitetsverifiseringen over tre år og hvor enkelt det er å komme seg rundt rutinemessig KYC-verifisering.

I tillegg viste han transaksjonsbeviset for at han var i samsvar med KYC og koblingen til det svarte markedet hvor han kunne finne illegitime kjøpere.

Livet til denne undercover-skuespilleren er imidlertid ikke så glamorøst som en Hollywood-kjendis. Intervjuobjektets inntekt er bare $20 til $30 for hver transaksjon. Han hevder at de fleste KYC-aktører er fra utviklingsland, der lønnen for hver jobb er minimal.

En dypere gransking

Certik-analytikere så nærmere på det svarte markedet i KYC for å forstå problemet bedre. Før du bekrefter transaksjonen, som ofte gjøres ved hjelp av en deponeringstjeneste, møtes kjøpere og selgere vanligvis i disse over-the-counter-markedene og blir enige om en pris basert på deres unike transaksjonskrav.

Hvis ytelseskriteriene er enkle, som å åpne en konto i en bank eller børs i et tredjeverdensland uten å gå gjennom minimums-KYC-verifiseringsprosessen, kan kostnadene for en KYC-aktør være så lave som $8.

Forskningen avslørte at dette over-the-counter svarte markedet er utbredt over hele verden, spesielt i Sørøst-Asia, hvor gruppens medlemskap varierer fra 40 millioner til 300 tusen.

Følg oss på Google Nyheter