Over $4B hvitvasket gjennom DEXs, Swaps og Bridges

Blockchain-analyse- og kryptooverholdelsesfirmaet Elliptic har avslørt i hvilken grad desentraliserte børser og broer brukes til å hvitvaske midler. 

Den nye rapporten publisert av firmaet har uttalt at cyberkriminelle har hvitvasket nesten 4 milliarder dollar ved hjelp av kryptoverktøy som DEX-er, broer og myntbytter. 

En fordømmende rapport 

Elliptic-rapporten, med tittelen "The State of Cross-Chain Crime Report 2022," fremhever i hvilken grad kriminelle har brukt tjenester som desentraliserte børser, cross-chain-broer og ikke-KYC-byttetjenester (myntbytte) for å bevege seg rundt nesten 4 milliarder dollar i midler, knyttet til ulovlige og ulovlige aktiviteter. Forskere fra Elliptic sa at de tok et dypdykk inn i den "nye grensen for kryptohvitvasking." 

Rapporten slo fast at flyten av kapital mellom krypto eiendeler er mer uhindret enn noen gang på grunn av nye teknologier som broer og desentraliserte sentraler. Noen av de mest produktive brukerne inkluderer mørke nettmarkeder, hackere, Ponzi-ordninger, løsepengevareleverandører og mer. 

Tidligere funn 

I lignende forskning publisert tidligere, hadde Elliptic identifisert RenBridge, en tverrkjedebro, som en mulig vektor som kriminelle har brukt til å hvitvaske over 540 millioner dollar av kryptoaktiva. Funnene peker på den økende bruken av transaksjoner på tvers av eiendeler og kjeder av kriminelle i et forsøk på å unngå å spore deres ulovlige aktiviteter. Financial Action Task Force har kalt dette fenomenet "kjedehopping" i sin rapport fra juni 2022 om virtuelle eiendeler. 

Hovedfunnene i rapporten 

I rapporten har Elliptic brutt ned funnene for hvert verktøy. Rapporten sier at DEX-er har lettet bevegelsen av 1.2 milliarder dollar i dårlige eiendeler. Disse desentraliserte børsene er protokoller som lar brukere kjøpe eller selge eiendeler gjennom smarte kontrakter. Den la også til at bruken av disse DEX-ene er nært forbundet med DeFi-utnyttelser og hacking av fremtredende sentraliserte utvekslinger.

Rapporten satte krysskjedebroer som et annet populært verktøy brukt av kriminelle. I rapporten uttalte Elliptic at kriminelle hadde overført over 750 millioner dollar av ulovlige midler gjennom kjedebroer siden 2020. Krysskjedebroer lar brukere overføre eiendeler mellom ulike blokkjedenettverk. I følge rapporten er et flertall av de ulovlige eiendelene til en verdi av 750 millioner dollar overført gjennom RenBridge. RenBridge er en populær krysskjedebro mellom Bitcoin og Ethereum. 

Rapporten uttalte at blokkjedebaserte verktøy som DEX-er og broer brukes til hvitvasking fordi de kan tilsløre transaksjonsspor, noe som gjør undersøkelser vanskeligere. 

Det tredje verktøyet i rapporten er myntbytte. Myntbytte lar brukere bytte eiendeler på tvers av eller innenfor en blokkjede uten å måtte åpne en konto. Elliptic uttalte at myntbytte er populære på russiske nettkriminalitetsfora og henvender seg nesten utelukkende til et kriminell klientell. 

Legitime brukstilfeller 

Elliptic presiserte at selv om de nevnte verktøyene har legitime brukstilfeller, blir de også brukt til å behandle midler knyttet til ulovlige aktiviteter. En talsperson for Elliptic uttalte, 

"For å være klar, sier Elliptic ikke at DEX-er eller broer utelukkende brukes av kriminelle. Faktisk er det motsatte sant. De brukes mest av legitime brukere. Men Elliptic har sporet ulovlige midler (fra hacks etc.) som har blitt flyttet gjennom DEX-er og broer for å tilsløre deres opprinnelse.»

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.