Frank Schneider, en krisesjef i OneCoins Ponzi-ordning på 4 milliarder dollar, kan snart bli utlevert til USA, hvor han står overfor siktelser for svindel og hvitvasking av penger.
Det amerikanske justisdepartementet (Doj) opprinnelig fremmet en bevegelse mot Schneider, en luxemburgsk statsborger, i september 2020.
Den 5. desember 2022 initierte Damian Williams, den amerikanske advokaten ved New York Southern District Court, starten av Schneiders rettssak ved å oppheve forseglingen.
Frank Schneider forventes å bli utlevert til USA basert på arrestordren utstedt av retten. Han vil stå overfor en rettssak for svindel og hvitvasking av penger. I tillegg til å tape alle eiendelene og pengene han fikk fra OneCoin-svindel, kan han risikere 40 års fengsel.
Likevel, i de kommende dagene, kan Schneider anke som han gjorde i juli.
Hva skjedde med andre hjerner bak OneCoin
En bulgarsk statsborger, Ruja Ignatova, initierte OneCoin, en kryptobasert Ponzi-ordning, i 2014. Etter å ha samlet inn over 4 milliarder dollar fra investorer i 175 land, kollapset prosjektet i 2017. Siden den gang har rettshåndhevelsesbyråer over hele verden, inkludert det amerikanske justisdepartementet (DOJ), jaktet på organisasjonens ledere.
I juni, den FBI plasserte OneCoin-skaperen Ruja Ignatova, også kjent som 'Crypto Queen', på sin Topp 10 Most Wanted-liste.
Crypto Queens bror, Konstantin Ignatov, ble tatt i varetekt og siktet for wire-svindel, verdipapirsvindel og lovbrudd om hvitvasking av penger i mars 2019
Mark Scott, OneCoin-advokaten, har blitt siktet for hvitvasking av nesten 400 millioner dollar fra ordningen og ser på en 20 års fengselsstraff.
Christopher Hamilton, medlem av Scam-prosjektet, ble utlevert til USA i august.
Kilde: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/