U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) annonserte et oppgjør med kryptobørsen CoinList 13. desember.
I løpet av en toårsperiode som slutter i mai 2022, behandlet CoinList 989 transaksjoner verdt 1.25 millioner dollar fra brukere som vanligvis bodde på Krim. Byrået kalte dette et "tilsynelatende brudd" på sanksjonene knyttet til Russland og Ukraina.
OFAC sa at selv om CoinList hadde samsvarsprosedyrer på plass i løpet av den relevante perioden, gjenkjente ikke screeningsprosedyrene brukere som identifiserte seg som medlem av et land som ikke er underlagt embargo, men oppga en annen adresse. Noen brukere valgte Russland som bostedsland, men oppga en adresse på Krim, en omstridt region i Ukraina som ble annektert av Russland i 2014, noe som førte til amerikanske og internasjonale sanksjoner.
OFAC listet opp flere formildende faktorer som førte til det nåværende oppgjøret. Den bemerket at CoinList ikke mottok et OFAC-varsel de fem årene før den første krenkende transaksjonen. OFAC la til at CoinList samarbeidet med sine undersøkelser, indikerte at beløpet involvert i bruddene representerte en liten prosentandel av alle transaksjoner, og sa at CoinList tok avhjelpende tiltak.
Maksimal bot var nesten 300 ganger større.
OFAC uttalte at de gjorde opp med CoinList for omtrent 1.2 millioner dollar. Imidlertid er oppgjørsbeløpet $44,450 mindre enn beløpet for de krenkende transaksjonene: CoinList håndterte $1,252,280, men vil betale en bot på $1,207,830.
Videre vil OFAC suspendere $300,000 XNUMX av oppgjørsbeløpet etter at CoinList har fullført sine overholdelsesforpliktelser. CoinList vil investere dette beløpet i ytterligere kontroll av overholdelse av sanksjoner som en del av forliksavtalen.
Oppgjøret er bare en brøkdel av den maksimale sivile pengestraffen på 327 millioner dollar. Det er også mindre enn den sivile grunnstraffen på 3 millioner dollar som anbefales under OFAC-retningslinjene. OFAC sa at oppgjørsbeløpet reflekterer at CoinLists handlinger var ikke-grusomme og ikke frivillig selvavslørt.
CoinList er en veldig liten utveksling. Plattformen håndterte bare $350,000 24 i volum de siste XNUMX timene, ifølge data fra CoinGecko.
Kilde: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/