Ingen fengsel for BitMEX-medgründer

BitMEX medgründer Arthur Hayes vil ikke gå i fengsel for brudd på US Bank Secrecy Act. 

Den tidligere administrerende direktøren for kryptovalutabørsen ble dømt til seks måneders hjemmefengsel og to års prøvetid.

Arthur Hayes, tidligere BitMEX-sjef, unngår fengsel

Etter trekker seg som administrerende direktør i BitMEX over en klage av US CFTC (Commodity Futures Trading Commission), som anklaget den berømte amerikanske børsen for å operere uten riktig autorisasjon, returnerte Arthur Hayes til USA i oktober 2020 for å stilles for retten.

Lederen sto overfor en streng straff, men mens han innrømmet skyld, klarte han det unngå fengsel, mottar en mild dom som inkluderer seks måneders hjemmefengsel og to års prøvetid, samt betaling av en $ 10 millioner fine.

Den føderale dommeren som avsa dommen fant lederen skyldig i brudd på Bank Secrecy Act (BSA), som pålegger strenge regler for identiteten til kundene og deres transaksjoner for å bekjempe hvitvasking av penger.

Assisterende amerikansk advokat Samuel Raymond kom med følgende kommentarer til US District Judge John Koeltl før Koeltl avsa dommen:

– Dette er en svært alvorlig lovbrudd. Det fikk reelle konsekvenser. Når enkeltpersoner som Mr. Hayes driver plattformer uten programmer mot hvitvasking av penger eller kjenn-din-kunde-programmer, blir de en magnet for folk til å hvitvaske penger».

Sakene som presset BitMEX-plattformen til rettssak

Ifølge den føderale dommeren opererte plattformen på en lyssky måte i finansmarkedene, og brøt flere amerikanske lover. 

BitMEX, som fra og med i år er en sponsor for AC Milan, ferske italienske mestere, var en av de første plattformene som tilbys derivatkontrakter i kryptovalutaer. 

BitMEX har lenge vært i stormens øye i mange land for sin måte å operere på, som anses å være respektløs overfor økonomiske reguleringer.

I januar 2020 anså AMF, myndigheten som regulerer finansmarkedene i Quebec, Canada, at plattformens aktiviteter var ulovlige i landet, og hindret den i å operere i Quebec. 

I Japan var beslutningen om å legge ned all virksomhet tatt av selskapet selv, etter vedtakelsen av en lov som etablerte presise regler for handel med kryptovaluta, som utvekslingen var tydeligvis ikke i stand til å overholde.

Hayes, 36 år gammel, godtok villig kjennelsen og kommenterte at:

«Jeg vet at mine beste år ligger foran meg. Jeg vil alltid måtte leve med konsekvensene av disse handlingene. Jeg er klar til å snu siden og begynne på nytt”.

Advokaten hans, James Benjamin, kalte Hayes et "intellektuelt kraftsenter" og en "karismatisk leder" etter dommen og kommenterte dommen, og sa at påtalemyndigheten hadde forsøkt å bruke denne saken som en slags "folkeavstemning om abstrakte prinsipper de søker å støtte," forfølger en "drakonisk dom" for å rettferdiggjøre amerikansk politikk.

Rettssaken mot den andre tiltalte i saken, den andre medgründeren av børsen Benjamin Delo, skal finne sted i juli.