Nexo saksøker Cayman Island Regulator over VASP-avvisning

Utlånsplattformen for kryptovaluta Nexo har anlagt sak mot regulatoren på Caymanøyene som avviste firmaets søknad om en lisens for virtuell aktivatjenesteleverandør (VASP).

Nexo, en kryptolångiver, har saksøkt Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) for å nekte den registrering som VASP ifølge rapporter fra Blokken og Cointelegraph siterer et søksmål anlagt 12. januar. Långiveren hevder at regulatoren hadde lagt «for mye vekt» på regulatorenes håndhevingshandlinger i sin beslutning om å avvise Nexos registrering. Nexo har bedt om at retten skal overprøve CIMAs avgjørelse da det er "egnet" å gi innbyggere på Caymanøyene kryptotjenester. CIMA avviste Nexos søknad 20. desember og sa at firmaets forretningsmodell ikke oppfylte den nødvendige risikoprofilen:

Nexo utgjorde en risiko for markedstilliten, forbrukerbeskyttelsen og omdømmet til øyene som et finanssenter.

CIMAs bekymringer over Nexo

Nexo er for tiden under trådkorset til en storstilt etterforskning i Bulgaria som så sine kontorer raidet av 300 politifolk forrige uke. Bulgarske myndigheter etterforsker anklager om hvitvasking av penger, datasvindel, skattelovbrudd og diverse andre forbrytelser. Kryptolångiveren har også mottatt flere opphørs- og avståelsesordrer fra forskjellige amerikanske regulatorer, men hevder i søksmålet at dette ikke betyr at långiveren handlet feil:

[Nexo] hadde flittig samarbeidet med alle amerikanske stater og føderale regulatoriske henvendelser og har vært proaktiv i å opprettholde dialogen med de respektive regulatorene […] Det har vært noen regulatoriske uklarheter med hensyn til lover og forskrifter som gjelder digitale eiendeler i USA, slik at selve reguleringshåndhevelsen betyr ikke upassende oppførsel.

I desember kunngjorde Nexo at de planla gradvis å avslutte virksomheten i USA «i løpet av de kommende månedene», med henvisning til mangel på regulatorisk klarhet.

I følge søksmålet hevdet CIMA at Nexos styremedlemmer og aksjonærer unnlot å avsløre potensielle regulatoriske håndhevelsessaker i USA og saksgang i engelske domstoler. Nexos juridiske representanter hevder at CIMAs avgjørelse var prosedyremessig urettferdig. Videre hevder den at regulatoren brøt sine konstitusjonelle og lovpålagte plikter ved ikke å gi Nexo en detaljert begrunnelse for VASP-lisensavvisningen. Nexo sier imidlertid at de hadde tatt opp CIMAs bekymringer under søknadsprosessen.

I sin innlevering avviste Nexo CIMAs bekymringer over rettssaker i Storbritannia, og sa at det bare er en sak anlagt av kryptobørsen BitMEX mot Nexo og en av dets tidligere ansatte over eierskapet til en BitMEX-konto.

I sin lettelse ønsker Nexo ikke bare at CIMA-avgjørelsen skal oppheves, men ønsker videre at retten skal avgjøre at Nexo er kompetent til å være registrert for å tilby kryptotjenester. Den vil til slutt at CIMA skal tildeles en VASP-registrering.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.