Nexo så 46 millioner dollar forlate adressene sine etter et rapportert bulgarsk politiangrep mot kontorene deres på grunn av anklager om å være «en storstilt ordning for økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og brudd på internasjonale sanksjoner mot Russland».
Lokalt nyhetsutsalg Novinite rapportert at den bulgarske nasjonale fjernsynet rapporterte at Nexo ble rammet av et raid som del av «en internasjonal operasjon mot en storstilt ordning for økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og brudd på internasjonale sanksjoner mot Russland».
Etterforskerne mistenker at Ruja Ignatova ledet firmaet - kvinnen som ledet OneCoin-pyramidespillet og en av de 10 mest ettersøkte personene av FBI, også etterlyst av Europol og Interpol.
Midt i panikken forlot nesten 10 % Nexos lommebøker innen 24 timer.
I følge data levert av blokkjedeanalysetjenesten Arkham intelligence, forlot 46 millioner dollar i kryptovaluta Nexos lommebøker på under 24 timer, noe som bringer saldoen ned fra 466 millioner dollar til 420 millioner dollar.
De største transaksjonene gjort med Nexos lommebøker i løpet av de siste 24 timene inkluderer et salg på over $38 millioner av stablecoin Binance USD (BUSD) til en Binance-innskuddsadresse, og to transaksjoner som setter inn $19 millioner BUSD til Paxos Binance-innskuddsadresse hver.
Grunnen til at disse transaksjonene ble gjennomført er så langt uklar for offentligheten.
Aktorer og etterforskere fra National Investigation and State Agency for National Security startet ransaking av Nexo-kontorer sammen med utenlandske agenter i Sofia. Det er påstander om at «eierne av selskapet, som er bulgarere, har bevilget deler av eiendelene på flere milliarder dollar».
"Kompensasjonen som Bulgaria vil betale etter kravene som er inngitt og vunnet av Nexo, vil være nok et rekordstort beløp på hundrevis av millioner, men de vil dessverre gå på bekostning av den bulgarske skattebetaleren."
Neste.
Undersøkelser av Nexos aktivitet startet for noen måneder siden da utenlandske byråer oppdaget transaksjoner som angivelig hadde som mål å omgå sanksjonene som ble pålagt russiske banker, selskaper og borgere. Lokalt nyhetsbyrå BTA rapportert at Nexo vil saksøke Bulgaria for raidet og hevdet at raidet er rettet mot å «plyndre en velstående virksomhet».
Rapporten følger Nexo skaffe seg lisens til å operere i Italia i slutten av november 2022. Firmaet har også vært saksøkt i slutten av november av en gruppe investorer som påsto at selskapet blokkerte dem fra å ta ut kryptoaktiva verdt 126 millioner dollar.
Kilde: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/