Nexo betaler 45 millioner dollar i straffer og tar opp med amerikanske myndigheter

US Securities and Exchange Commission (SEC) har ilagt Nexo Capital Inc en bot på 45 millioner dollar. SEC forklarer årsaken til boten i en tweet,

I dag anklaget vi Nexo Capital Inc. for å ha unnlatt å registrere tilbudet og salget av deres kryptoaktiveutlånsprodukt, Earn Interest Product (EIP). For å gjøre opp kostnadene, gikk Nexo med på å betale 22.5 millioner dollar og stanse det uregistrerte tilbudet og salget av EIP til amerikanske investorer.

Boten på 22.5 millioner dollar for å selge EIP til amerikanske investorer. I tillegg vil boten på 22 millioner dollar gå gjennom å avgjøre kravene fra statlige reguleringsmyndigheter. SEC-formann, Gary Gensler, forsterker at kryptoorganisasjoner må overholde deres retningslinjer. Unnlatelse av å gjøre det vil tillate SEC å holde misligholdere ansvarlige. 

Hva er EIP og hvorfor bøten?

Fra og med juni 2020 markedsfører og selger Nexo sitt Earn Interest Product (EIP) i USA. Nexo opererer slik at de låner ut penger til sine kunder, og renter blir dens primære inntektskilde. Nexo bruker disse renteinntektene til å betale renter på sine lån videre. Flere stater i USA hevdet imidlertid at Nexos renteinntjening ikke er registrert som et verdipapir. 

Som et resultat tok delstatene California, Oklahoma, Vermont, South Carolina, Kentucky og Maryland selskapet til retten. De krevde en stans-og-avstå-ordre på selskapets EIP-tjeneste. 

De SEC-ordre sier at Nexo brukte sin EIP-tjeneste til å finansiere rentebetalinger og injisere den i sine andre virksomheter. Dessuten holder SEC Nexo feil fordi deres EIP-sikkerhet ikke oppfyller kravene for et unntak fra reguleringsmyndigheten. 

I dag anklaget vi Nexo Capital Inc. for å ha unnlatt å registrere tilbudet og salget av deres kryptoaktiveutlånsprodukt, Earn Interest Product (EIP). For å gjøre opp kostnadene, gikk Nexo med på å betale 22.5 millioner dollar og stanse det uregistrerte tilbudet og salget av EIP til amerikanske investorer.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) Januar 19, 2023

Selv om Nexo godtar å betale boten og stoppe EIP-tjenesten, har de ikke bekreftet påstandene. Som svar på straffen publiserte Nexo også en oppgjør tweet bekrefter at de samtykker i et ikke-innrømme-nekt-forlik. 

Nexo har nådd en endelig landemerkeløsning med US Securities and Exchange Commission (SEC), North American Securities Administrators Association (NASAA), bestående av alle 50 amerikanske stater og 3 territorier og statsadvokaten i New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Januar 19, 2023

Videre sier Nexos medgründer Antoni Trenchev,

Vi er fornøyd med denne enhetlige resolusjonen som utvetydig setter en stopper for alle spekulasjoner rundt Nexos forhold til USA. Vi kan nå fokusere på det vi gjør best – bygge sømløse finansielle løsninger for vårt verdensomspennende publikum.

SEC blir mer årvåken og strengere

Ved å merke seg noen av SECs tidligere handlinger mot kryptoselskaper, kan det sies at det strammer løkken. I februar 2022, SEC bøtelagt BlockFi 100 millioner dollar for sine uregistrerte verdipapirtilbud. BlockFi-boten fungerte som en advarsel for flere andre kryptofirmaer som tilbyr lignende produkter. 

A Hjørnesteinsforskning finner flere rettssaker der SEC holder kryptoselskaper ansvarlige for deres tjenester, løsninger og handlinger. Over 30 slike tvangsfullbyrdelsessaker kom under Gary Genslers formannskap i 2022. I likhet med Nexo-saken, SEC siktet også Gemini for sin uregistrerte tjeneste i form av salg av verdipapirer.

Utvalgt bilde fra UnSplash, diagram fra TradingView.com