Nexo Mulls saksøker Bulgaria for 1 milliard dollar, sier medgründer Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – medgründer av kryptovaluta-utlånsplattformen Nexo – sa at selskapet kunne saksøke den bulgarske regjeringen for mer enn 1 milliard dollar for å ha raidet kontorene deres og undergravet omdømmet.

Han tilbakeviste også ryktene om at medlemmer av enheten driver en organisert kriminell gruppe, og begår hvitvasking og terrorfinansieringsoperasjoner.

"Vi vil forsvare våre interesser"

Sammenstøtet mellom Nexo og bulgarske myndigheter eskalerte etter Trenchev sverget for å ta tvisten til retten:

«Våre konsulenter anslår skadene til over 1 milliard dollar. Vi var i ferd med å notere oss på den amerikanske børsen, og nå må det utsettes på grunn av omdømmeskaden som ble påført oss.» – han forklarte.

Den utøvende hevdet handlingene til den bulgarske påtalemyndigheten til RAID Kontorene i hovedstaden Sofia var «absurde, unødvendige, og en stor del av dem – ulovlige».

Nexo-skandalen skjedde bare et døgn før president Rumen Radev var i ferd med å gi det tredje og siste mandatet til å danne en fungerende regjering. Noen antok at det demokratiske Bulgaria (et sentrum-høyre politisk parti som lovet å takle korrupsjon og håndheve flere rettsreformer) hadde den beste sjansen til å motta mandatet.

Imidlertid ble det avslørt at mer enn et dusin Nexo-ansatte tidligere hadde gitt betydelige donasjoner til den nevnte parten, noe som kan ha påvirket presidentens beslutning. Han ga til slutt mandatet til det bulgarske sosialistpartiet (BSP).

Trenchev var enig i antakelsen om at å raidere Nexos kontorer akkurat den dagen var et orkestrert PR-trekk fra påtalemyndigheten. Han innrømmet også at han kjente lederen av det demokratiske Bulgaria - Hristo Ivanov:

«Jeg kjenner Hristo Ivanov. Jeg var en del av det offentlige liv i Bulgaria for mange år siden. Men jeg ser ikke hvordan det er relevant. Vi er en håndfull mennesker i Bulgaria.»

Nexos sjef sa at folk står fritt til å gi donasjoner og ser ingenting galt med de som ga bort midler til det demokratiske Bulgaria siden de har offentlig registrert og rapportert alt til revisjonskontoret.

Til tross for konfrontasjonen, forsikret Trenchev at kryptolångiveren fortsatt har en solid base på fem millioner kunder og behandler millioner av transaksjoner hver dag.

Betaler $45 millioner til USA

Bortsett fra sine problemer i Bulgaria, Nexo nylig avtalte å betale 45 millioner dollar i bøter til US SEC og NASAA for påstander om at de tilbød kryptoutlånsprodukter uten å overholde de nødvendige forskriftene. Gary Gensler – styreleder i SEC kommenterte:

"Vi anklaget Nexo for å ha unnlatt å registrere sitt kryptoutlånsprodukt for detaljhandel før det ble tilbudt det til publikum, og omgå essensielle avsløringskrav designet for å beskytte investorer. Overholdelse av våre tidstestede offentlige retningslinjer er ikke et valg.

Der kryptoselskaper ikke overholder, vil vi fortsette å følge fakta og loven for å holde dem ansvarlige. I dette tilfellet, blant andre handlinger, slutter Nexo sitt uregistrerte utlånsprodukt til alle amerikanske investorer.»

Nexo bekreftet bøtene og uttalte at de er fornøyde med å ha engasjert seg i en "konstruktiv dialog" med vakthunden og løst alle problemene.