Nexo godtar å betale 45 millioner dollar i bøter til amerikanske myndigheter

Tilbake i september beordret den kaliforniske DFPI og andre amerikanske regulatorer Nexo til å avstå fra å tilby Earn Interest Products (EIP), som i selskapets tilfelle tok form av utlånskontoer for kryptoaktiva.

På det tidspunktet avgifter ble arkivert, hadde Nexo allerede sluttet å tilby kontoene til amerikanske investorer.

Imidlertid kan amerikanske investorer fortsatt bruke funksjonen ved å velge automatisk fornyelse på allerede eksisterende kontoer.

Samarbeid med myndigheter

Fire måneder senere kunngjorde både SEC og The North American Securities Administrators Association (NASAA) at deres rettslige handlinger mot utlåneren var avsluttet. Som et resultat av etterforskningen gikk Nexo frivillig med på å betale 45 millioner dollar i bøter.

Kryptoplattformen nektet å bekrefte eller avkrefte regulatorenes funn - likevel uttalte en talsmann for SEC at straffene pålagt på firmaet tok hensyn til Nexos samarbeid og vilje til å engasjere seg med regulatorer uten begrensninger.

Videre uttalte SEC-formann Gary Gensler at Nexo ikke ble belastet for å drive en EIP, men for å ha unnlatt å registrere den ordentlig.

"Vi anklaget Nexo for å ha unnlatt å registrere sitt kryptoutlånsprodukt for detaljhandel før det ble tilbudt det til publikum, og omgå essensielle avsløringskrav designet for å beskytte investorer. Overholdelse av våre tidstestede offentlige retningslinjer er ikke et valg. Der kryptoselskaper ikke overholder, vil vi fortsette å følge fakta og loven for å holde dem ansvarlige. I dette tilfellet, blant andre handlinger, slutter Nexo sitt uregistrerte utlånsprodukt til alle amerikanske investorer.»

Flere bøter fordelt mellom regulatorer

De 45 millioner dollar i bøter vil bli utbetalt til flere enheter over minst 18 separate bøter. Den største står for halvparten av den totale summen og vil bli utbetalt direkte til SEC.

De resterende 22.5 millioner dollar vil bli utbetalt til minst 17 separate statlige verdipapirregulatorer, koordinert av NASAA. De nøyaktige tilstandene er navngitte; Vi kan imidlertid anta at California er en av dem, på grunn av deres tidlige involvering i saken.

Avtalen ble også bekreftet av Nexo i en 9-delt tråd på Twitter.

Nexo har nådd en endelig landemerkeløsning med US Securities and Exchange Commission (SEC), North American Securities Administrators Association (NASAA), bestående av alle 50 amerikanske stater og 3 territorier og statsadvokaten i New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Januar 19, 2023

I tråden uttalte talspersonen for Nexo nok en gang at det ikke var noen påstander om svindel eller noe annet enn et uregistrert verdipapirtilbud. Talspersonen gjentok også at selskapet er fornøyd med å ha gått i konstruktiv dialog med myndighetene og at de vil fortsette å vokse og forbedre seg basert på tilbakemeldingene de har fått.