Eiendeler verdt nesten $700 millioner knyttet til Sam Bankman-Fried, FTX beslaglagt av USA

USAs påtalemyndigheter har beslaglagt eiendeler verdt nesten 700 millioner dollar, enten eid av kollapset kryptobørs FTX eller knyttet til grunnlegger og tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried, avslørte myndighetene i en rettssak fredag.

Føderale myndigheter i det sørlige distriktet i New York har beslaglagt eiendeler verdt over 698 millioner dollar knyttet til den vanærede kryptogründeren, ifølge arkivering, som først ble rapportert om av CNBC.

Hoveddelen av verdien kommer fra en stabel med aksjer som Bankman-Fried kjøpte i Robinhood, aksje- og kryptohandelsappen, angivelig ved å bruke stjålne FTX-kundemidler.

Dokumentet sendt inn av den amerikanske advokat Damian Williams beskriver beholdningen, med nesten 55.3 millioner aksjer i Robinhood-aksjen beslaglagt 4. januar. Når dette skrives, er aksjene samlet verdt rundt 526 millioner dollar. De ble holdt av Emergent Fidelity Technologies, et skallselskap som Bankman-Fried opprettet sammen med FTX-medgründer Gary Wang.

I en desember erklæring, skrev Bankman-Fried at han og Wang dannet det nye selskapet – ved å bruke midler utlånt av FTX-søsterselskapet Alameda Research – for å kjøpe aksjer i Robinhood Markets Inc. på til sammen 546.4 millioner dollar. FTX-kundemidler ble angivelig brukt til å tette et handelshull i Alamedas balanse i fjor sommer, i forkant av børsens eventuelle kollaps.

Andre midler som ble beslaglagt 4. januar inkluderer 20.7 millioner dollar holdt av Emergent hos ED&F Man Capital Markets, Inc, og ytterligere 49.9 millioner dollar hos Farmington State Bank, holdt under FTX Digital Markets. Mellom 11. og 19. januar beslagla myndighetene drøyt 100 millioner dollar av FTXs midler som ble holdt i Silvergate Bank.

Dagens rettsdokumenter viser også tre kontoer hos rivaliserende kryptovalutabørs Binance og dets Binance US-tilknyttede selskap. Verdien av eiendelene i disse kontoene ble imidlertid ikke spesifisert.

FTX og Alameda arkivert for kapittel 11 konkurs i november etter en likviditetskrise i FTX, med milliarder av dollar som tilsynelatende mangler fra den en gang så populære kryptobørsen. Bankman-Fried står nå overfor ulike siktelser fra US Department of Justice, Securities and Exchange Commission (SEC)og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) knyttet til hans handlinger i selskapene.

FTX-restruktureringsteamet, ledet av den nye selskapets administrerende direktør John J. Ray III, sa forrige uke at det har separat gjenvunnet mer enn 5 milliarder dollar av selskapets eiendeler mellom kryptovaluta, kontanter og likvide investeringer i verdipapirer.