Kryptoinvesteringsplattform Morgan DF Fintoch skal ha stjålet brukermidler til en verdi av 31.6 millioner dollar i en tilsynelatende exit-svindel 22. mai, søk på kjeden Zachxbt rapporterte Kan 24.
Data på kjeden viser at midlene – hovedsakelig USDT på BSC – ble koblet til flere adresser på TRON og Ethereum i løpet av ettermiddagen 22. mai – noe som gir opphav til mistanker om at prosjektet har tøffe brukere.
Brukere begynte å klage på at de ikke kunne ta ut pengene sine 23. mai. Imidlertid har selskapet ennå ikke svart offentlig. Den siste tweeten var en Youtube-video om lanseringen av FINTOCH FTC Public-kjeden i Dubai 23. mai.
CryptoSlate klarte ikke å nå Fintoch for kommentar ved pressetid.
Falske påstander
Tilfeldigvis ble DFintoch lansert 24. mai 2022, og annonserte seg selv som en amerikansk kryptoinvesteringsplattform som tilbyr avkastning på investeringer på opptil 1 % på daglig basis – eller 365 % årlig.
Avkastningen var større enn noen legitim avkastning som ble tilbudt i kryptoindustrien på den tiden – eller siden – med de fleste børser som tilbyr avkastning på opptil 4 % årlig i de fleste jurisdiksjoner.
Selskapet hevdet også å være støttet av den amerikanske bankgiganten Morgan Stanley. Imidlertid har Wall Street-långiveren siden offentlig uttalt at den ikke har noen bånd til Fintoch og at prosjektet brukte bankens logoer og merkevarebygging uten tillatelse.
Et dypere dykk i teamet viste at selskapets administrerende direktør Bob Lambert ikke er en ekte person og faktisk er en betalt skuespiller kalt Mike Provenzano.
CryptoSlate klarte ikke å nå Provenzano for kommentar ved pressetid. Det er uklart om skuespilleren fikk betalt for bildene sine eller om de ble brukt uten tillatelse.
I mellomtiden hevder videoen som promoterer Fintoch Chains lansering at kongefamilien i De forente arabiske emirater var til stede på arrangementet. Det er imidlertid ingen bevis eller indikasjon på at UAE-regjeringen eller kongefamilien er involvert i prosjektet på noen måte.
Videre ga den singaporske markedsvakthunden nylig ut en advarsel om selskapet og sa at det feilaktig hevdet å ha sikret regulatorens godkjenning til å operere i landet.
Den advarte investorer om umiddelbart å stanse alle aktiviteter og transaksjoner med plattformen.
Innlegget Morgan DF Fintoch blir radiostille etter tøffe $31.6 millioner dukket først opp på CryptoSlate.
Kilde: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/