Mer trøbbel for Do Kwon

AUautoriteter i Sør-Korea har avdekket en uredelig virksomhet kalt Flexi som Do Kwon er anklaget for å ha brukt til å svindle penger fra Terra.

I forbindelse med kollapsen av Terra-økosystemet, som resulterte i at tusenvis av sørkoreanere tapte penger, kommer etterforskere og påtalemyndigheter i Sør-Korea nærmere sammenstiller en solid sak mot Terras Do Kwon.

Tjenestemenn har funnet en skallvirksomhet som ble brukt til å overføre penger fra Terra til kontoer eid av Do Kwon, et nylig funn som garantert vil styrke etterforskernes og domstolenes besluttsomhet. 

Hele kryptoområdet visste at Do Kwon utelukkende eide TFL frem til dette tidspunktet. Mens TFL sluttet å gjøre forretninger i Sør-Korea i april 2022.

Tjenestemenn mistenker hvitvasking av penger 

I tillegg har det kommet frem at en fiktiv virksomhet kalt Flexi Corporation fortsatt er aktiv i Sør-Korea og har blitt involvert i et opplegg for å stjele penger fra Terra.

Det er interessant at firmaet ganske enkelt eksisterer som et dokument, som gir det alle egenskapene til et skallselskap. Informasjonen om at Terra fikk penger gjennom token-salg over disk er enda mer spennende. 

For å bytte tokens mot penger ble Flexi Corporation ansatt. 

I tillegg bruker selskapet kontoer som ble laget i navn på tvilsomme selskaper. Mens sørkoreanske tjenestemenn fortsetter å se nærmere på Terra-krasjhendelse for å se om Do Kwon, hans firma TFL og medarbeidere gjorde noe ulovlig, er denne åpenbaringen allerede blitt oppdaget. Det er vanskelig å se hvordan Do Kwon kunne unnslippe ansvaret gitt disse avsløringene.

Snakker ut: En tidligere Terra-utvikler

Påtalemyndighetene skal etter sigende holde styr på pengene som kommer inn i skallfirmaet etter at det ble brutt ut, potensielt i et forsøk på å samle flere bevis for å støtte sak mot Do Kwon. Fordi Flexi Corporation er et shell-selskap og penger ble overført til det via OTC-salg, utgjør denne handlingen hvitvasking.

På den annen side, under en tidligere skatterelatert etterforskning, uttrykte de koreanske skattemyndighetene betydelig bekymring for Flexi Corporation, ifølge en tidligere Terra-utvikler som uttalte seg. På grunn av skatteunndragelse må Do Kwon og TFL også betale bøter til myndighetene på nesten 80 millioner dollar.