Bruken av kryptovaluta-miksere har vært ved roret til kryptoetterforskere og compliancefunksjonærer. Denne bruken av miksere har nådd en uheldig all-time high nylig i henhold til de siste rapportene. Faktisk sendes mer enn 10 % av alle midler som sendes fra ulovlige adresser til miksere!
Ifølge en fersk rapporterer av Chainalysis nådde bruken av mikser et all-time high i 2022. Dette er en økende bekymring i kryptosamfunnet, med slike miksere som allerede vekker oppmerksomhet i nylige høyprofilerte angrep. Mangelen på KYC-autentisering gjør bruken av miksere svært attraktiv for kriminelle aktiviteter.
Alarmerende høyder!
Lazarus-gruppen, basert i Nord-Korea, har ofte brukt blandeteknikker for å hvitvaske de stjålne midlene. Som omtalt i en tidligere rapporterer, ble gruppen innrammet for angrepet på 100 millioner dollar på Harmony Bridge. Gruppen skal ha stjålet midler på til sammen over 2 milliarder dollar i henhold til Elliptics analyse.
Kjedeanalysedata bekrefter den økende trusselen fra miksere i deres siste rapport. Den daglige 30-dagers MA-verdien mottatt av miksere nådde en ATH på 51.8 millioner dollar per 19. april. Disse tallene har nesten doblet seg i YTD-volumet fra 2021.
Kilde: Chainalysis
Til tross for den utbredte bruken innen kriminalitet, regnes ikke miksere som ulovlige verktøy. Interessant nok har Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). hevdet at disse blanderne er pengesendere etter bankhemmelighetsloven. Men i 2021, Justisdepartementet arrestert og belastet operatøren av Bitcoin Fog på flere punkter. Anklagene inkluderte involvering i hvitvasking av penger, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og pengeoverføring uten lisens.
Oppdelingen av midler mottatt av miksere fra ulovlige adresser tyder på en uheldig voksende trend. Ulovlige adresser utgjør 23 % av midlene sendt til miksere så langt i 2022, opp fra 12 % i 2021.
Kilde: Chainalysis
Det som er mer bekymringsfullt er den økende bruken av miksere av sanksjonerte adresser, spesielt i 2022. Den russiske enheten Hydra leder i denne kategorien mens den står for over 50 % av midlene som flytter i miksere. Deretter kommer den nylig dekkede Lazarus-gruppen med en andel på over 30 % av midlene sendt til miksere. For det tredje har vi Blender.io som er en annen nordkoreansk-basert enhet på 18.8 %.
Et ord om sikkerhet
Rapporten konkluderte med at miksere utgjør en hvitvaskingstrussel for de bredere globale markedene med økende bruk.
"Vi oppfordrer interessenter i både privat og offentlig sektor til å samarbeide om hvordan man kan håndtere risikoen forbundet med miksere ..."
Kilde: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/