Kraken skal betale forlik for brudd på sanksjoner

Kryptobørsen har gått med på å betale et straffebeløp på $362,000 XNUMX til amerikanske regulatorer i saken om påståtte sanksjonsbrudd. 

Kraken tar et oppgjør med amerikansk regulator

Kraken har inngått en forliksavtale, som inkluderer å betale en høy bot til amerikanske regulatorer. Kryptobørsen ble anklaget for angivelig å betjene kunder fra sanksjonerte land. I juli 2022 ble det reist anklager mot utvekslingen av det amerikanske finansdepartementets kontor for utenlandske aktivakontroll (OFAC), der sistnevnte anklaget Kraken for å betjene iranske kunder. 

Selskapet har vært involvert i en sivilansvarssak til nå. Imidlertid har OFAC og Kraken kommet til enighet om å avgjøre saken om de påståtte bruddene, der sistnevnte vil betale et straffebeløp på $362,000 med et spesifikt $100,000 tillegg. De ekstra $100 XNUMX vil bli brukt på kontroll av overholdelse av sanksjoner, investert eksplisitt i opplæring og tekniske tiltak for å lette screening av sanksjoner. 

Etterforskning avdekket brudd på sanksjoner

I følge OFACs undersøkelser, som startet tilbake i 2019, hadde børsen tillatt iranske brukere å utføre transaksjoner på plattformen. Disse transaksjonene beløper seg til over 1.68 millioner dollar mellom oktober 2015 og juni 2019. OFAC anså dette som et brudd på sanksjoner ettersom amerikanske varer, teknologi og tjenester er begrenset fra eksport til Iran under et bredt sett av sanksjoner. 

Ifølge OFAC hadde ikke Kraken-utvekslingsplattformen de nødvendige verktøyene for å geolokalisere brukernes IP-adresser og deretter blokkere dem fra sanksjonerte land som Iran. Reguleringsorganets undersøkelse avdekket at over 1500 brukere basert i Iran hadde Kraken-kontoer frem til juni 2022. Videre avslørte undersøkelsen også 149 brukere i Syria og 83 brukere på Cuba, begge land også på den amerikanske sanksjonslisten. 

Regulatorer vs. Utveksling – Andre kryptofirmaer i trøbbel

Det amerikanske finansdepartementet slår aggressivt ned på kryptovalutaindustrien ved å stramme inn regelverket og sørge for at regelverket blir riktig implementert. Likevel, til tross for disse nedbrytingene, er Krakens ny administrerende direktør nektet å registrere selskapet hos SEC som markedsformidler. 

Regulatorer har også nylig gått hardt ned på kryptobørsen Bittrex Inc. for brudd på sanksjoner og lover mot hvitvasking av penger. Det amerikanske justisdepartementet har også oppdaget andre kryptobørser som bryter internasjonale sanksjoner. Det mest fremtredende eksemplet er Binance, som angivelig behandlet transaksjoner verdt over 8 milliarder dollar som var av iransk opprinnelse siden 2018. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.