Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva, eller OFAC, har kunngjort et oppgjør med kryptobørsen Kraken for "tilsynelatende brudd på sanksjoner mot Iran."
I en kunngjøring 28. november sa OFAC at Kraken hadde avtalte å betale mer enn $362,000 100,000 som en del av en avtale "for å avgjøre sitt potensielle sivile ansvar" knyttet til brudd på USAs sanksjoner mot Iran. Den USA-baserte kryptobørsen vil også investere XNUMX XNUMX dollar i kontroll av overholdelse av sanksjoner som en del av avtalen med Treasury.
"På grunn av Krakens manglende rettidige implementering av passende geolokaliseringsverktøy, inkludert et automatisert internettprotokoll (IP) adresseblokkeringssystem, eksporterte Kraken tjenester til brukere som så ut til å være i Iran da de engasjerte seg i virtuelle valutatransaksjoner på Krakens plattform," sa OFAC.
I en uttalelse til Cointelegraph sa Krakens juridiske leder Marco Santori at utvekslingen "frivillig hadde rapportert selv og raskt korrigert" sine handlinger til OFAC:
"Selv før han inngikk denne resolusjonen, hadde Kraken tatt en rekke skritt for å styrke våre overholdelsestiltak. Dette inkluderer ytterligere styrking av kontrollsystemer, utvidelse av vårt overholdelsesteam og forbedret opplæring og ansvarlighet."
USA har innført sanksjoner mot Iran som forbyr eksport av varer eller tjenester til bedrifter og enkeltpersoner i landet siden 1979. Kraken hadde imidlertid angivelig brutt disse kontrollene siden 2019 av tillater en rapportert mer enn 1,500 individer med boliger i Iran for å ha kontoer i Kraken — noe som gir dem muligheten til å kjøpe og selge krypto.
I følge en juli rapporterer fra The New York Times, daværende administrerende direktør Jesse Powell - som i september kunngjorde at han ville trekke seg — foreslo at han ville vurdere å bryte loven, ved å ikke spesifikt nevne sanksjoner, hvis fordelene for Kraken oppveide eventuelle økonomiske eller juridiske straffer. Kryptobørsen tillot også angivelig tilgang til krypto for enkeltpersoner i Syria og Cuba, land som er sanksjonert av USA.
Relatert: Kryptoutveksling Kraken fryser kontoer relatert til FTX og Alameda
I september 2021, US Commodity Futures Trading Commission påla Kraken å betale mer enn 1 million dollar i sivile pengestraff for angivelig brudd på Commodity Exchange Act ved å tilby «margined retail commodity transaksjoner i digitale eiendeler» til ikke-kvalifiserte amerikanske kunder fra juni 2020 til juli 2021. Krakens kommende administrerende direktør, Dave Ripley, sa i september at han så ikke grunn til å registrere seg med Securities and Exchange Commission som "det er ingen tokens der ute som er verdipapirer som vi er interessert i å notere."
Kilde: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions