Den nasjonale skattetjenesten (NTS) i Korea åpnet en "spesiell skatteundersøkelse" av sakene til Bithumb Holdings og dets datterselskaper, ifølge koreansk nyhetsbyrå Yonhap News.
Skattemyndighetene gransker alle konsernselskapets nasjonale og internasjonale transaksjoner for å avdekke mulig skatteunndragelse og hvitvasking.
Tidligere styreleder i Bithumb Holdings Lee Jung-Hoon ble nylig renset for svindelanklager på grunn av mangel på bevis. Hendelsen stammet fra det påståtte tyveriet på 100 millioner dollar fra styrelederen for BK Medical Group, Kim Byung-Gun, som forhandlet frem en oppkjøpsavtale.
Underslagsetterforskningen viste koblinger mellom Bithumb og en person kalt Kang Jong-hyeon, som er mistenkt for å ha drevet selskapet bak kulissene.
Som en del av etterforskningen av Bithumb-selskaper, har NTS også til hensikt å undersøke Kangs personlige skatteforhold og søsterens forhold. Kang Ji-yeon.
Skatteetaten har tidligere gransket Bithumb
I 2019, etter en skatteundersøkelse, ble Bithumb Korea rammet av en ₩80 milliarder (69 millioner dollar) skatteregning i forhold til kildeskatt på utenlandske kunders inntekter.
Firmaet svarte med å si at det var upassende å kreve kildeskatt, da det allerede betaler selskapsskatt og lokal skatt på driftsoverskuddet.
Tilsvarende, i 2018 fant en etterforskning Bithumb ikke skyldig i skatteunndragelse, men selskapet ble fortsatt slått med en ₩30 milliarder kroner ($28 millioner) regning for restskatt knyttet til årene 2014 til 2017.
Innlegget Koreanske skattemyndigheter undersøker Bithumb, datterselskaper dukket først på CryptoSlate.
Kilde: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/