Koreanske påtalemyndigheter søker en arrestordre for Terraforms Daniel Shin (Rapport)

Påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt søkte etter sigende arrestordre for en av Terraform Labs sine medstiftere – Shin Hyun-seung (Daniel Shin), og hevdet at han skaffet seg ulovlig fortjeneste før det kolossale krakket til LUNA/UST.

Koreanske myndigheter har tidligere utstedt en arrestordre mot Terraforms administrerende direktør – Do Kwon. Hvor han befinner seg er fortsatt ukjent, mens nyere kilder antydet at han kunne være i Europa. 

Daniel Shin i søkelyset også

Den spektakulære kollaps av Terras opprinnelige token LUNA og dens algoritmiske stablecoin UST i mai ekko fortsatt i kryptovaluta-området. De betydelige investortapene fikk Sør-Koreas myndigheter til å undersøke prosjektets lederes handlinger og finne ut om de hadde noe med hendelsene å gjøre.

Ifølge en fersk dekning, utstedte påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt en arrestordre mot Terraforms medgründer – Daniel Shin – og hevdet at han lagret LUNA-tokens uten å varsle de relevante vakthundene. Senere skal han ha oppnådd ulovlig fortjeneste verdt 140 milliarder won (106 millioner dollar) ved å selge oppbevaringen til en høy pris. Myndighetene beslaglagt disse midlene tidligere i november.

Aktoratet insisterte også på at Shin brøt loven om elektroniske finansielle transaksjoner ved å bruke klientdata og midler fra fintech-firmaet Chai Corp. for å annonsere for LUNA. 

Sør-koreaneren gjentok sin holdning om at han kuttet båndene til Terraform Labs etter 2020, noe som betyr at han ikke skal klandres for krasjet.

"Jeg forlot (Terraform Labs) to år før sammenbruddet av Terra og Luna og har ingenting med kollapsen å gjøre."

Jakten på Do Kwon

Mesteparten av oppmerksomheten etter Terras nedsmelting vendte seg til den beryktede administrerende direktøren - Do Kwon. Utvikleren forlot Sør-Korea kort tid etter krasjet, og plasseringen hans har vært et mysterium siden den gang. 

Flere kilder antydet at han gjemte seg i Singapore, Dubai, Seychellene og Mauritius mens Interpol utstedt en rød melding til ham. 

De siste ryktene indikert at Kwon kan være bosatt i Europa. Utvikleren lovet å avsløre hvor han befant seg i begynnelsen av måneden og inviterte politifolk til å delta på konferansen. 

Bortsett fra hans påståtte deltakelse i LUNA/UST-krasjen, også sørkoreanske myndigheter forsket ham for skatteunndragelse. Påtalemyndigheten hevdet at Kwon ga tokener til familiemedlemmer som senere brukte disse eiendelene til å kjøpe leiligheter.